Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
28-05-2020, 15:10
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Избрана мера пресечения фигуранту уголовного дела о вымогательстве
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве обратились в Тверской
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Следствием УВД по СВАО завершено расследование уголовного дела по факту совершения серии квартирных краж
Общая сумма материального ущерба составила свыше 10 миллионов рублей...
В Москве вынесен приговор фигурантке уголовного дела об организации незаконной миграции
Злоумышленница проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан оттиски
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Школьники Приангарья смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС в Иркутске - Иркутская область. Официальный портал
МТС совместно с Российским институтом...
Иркутская область по итогам 2023 года заняла первое место в СФО по минимальному значению долговой нагрузки
Вопрос об исполнении регионального бюджета за 2023 год рассмотрели на заседании Правительства Иркутской области под руководством главы кабмина Приангарья Константина Зайцева.
Единые управления социальной защиты и социального обслуживания населения создают в Иркутской области
До 1 августа 2024 года в Иркутской области создадут еще девять единых управлений социальной защиты и социального обслуживания населения.
Сквер по улице Троицкой лидирует в голосовании за объекты благоустройства 2025 года
Продолжается онлайн-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Выбрать понравившуюся территорию можно до 30 апреля на сайте https://38.gorodsreda.ru/.
В«НовичокВ»: в каникулы учащиеся 3-7 классов прошли обучение в школе юного туриста-спасателя
В«НовичокВ»: в каникулы учащиеся 3-7 классов прошли обучение в школе юного туриста-спасателя - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Новые пищеблоки появятся в сельских школах Иркутской области
В Приангарье по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева реализуются мероприятия по улучшению условий для организации качественного питания школьников, в рамках которых из областного бюджета в 2024 году двум муниципальным образованиям в Усть-Удинском и Иркутском районах предоставлены
Добавить комментарий!