Иллюзия задолженности. Сотрудниками МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж по исполнительным производствам
15-08-2020, 19:55
"Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Иллюзия задолженности. Сотрудниками МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж по исполнительным производствам, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж.
Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.
Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы «банк-клиент» и печати свыше двухсот юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Иллюзия задолженности. Сотрудниками МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж по исполнительным производствам, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж.
Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.
Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы «банк-клиент» и печати свыше двухсот юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии,
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств
Руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства,заключила ряд договоров
В Москве пресечен канал сбыта поддельных денежных средств
У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Урике после капитального ремонта открыли Социально-культурный комплекс - Иркутская область. Официальный портал
Торжественное открытие Социально-культурного комплекса состоялось в селе Урик Иркутского района. В нём провели капитальный ремонт, который шёл два года в рамках областной программы «Развитие культуры». Общая...
Более 11 тысяч символов Победы раздадут в Ангарском округе в рамках акции «Георгиевская ленточка»
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Ангарском округе сегодня, 25 апреля. Торжественное открытие состоялось у памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Заявки на участие в акции подали более 30 коллективов предприятий и организаций города.
Иркутские полицейские задержали пару «закладчиков»
По имеющейся информации, пара получала наркотические средства от «оптовиков», после чего расфасовывала и раскидывала закладки по городу.
В Усть-Илимске полицейские и общественники подвели итоги первого этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
На городском этапе в Усть-Илимске в этом году в конкурсе было представлено более 20 игрушек.
Бал кадет прошел сегодня в Хомутовской средней школе № 1
Хомутовская школа №1 стала первой сельской школой Иркутской области, реализующей профильное кадетское образование по пожарно-спасательной направленности. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске пройдет семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции
На площадке Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» 26 апреля состоится семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже пива и пивных напитков.
Добавить комментарий!