Полицейские напоминают об ответственности за обналичивание денежных средств, добытых преступным путем

Следователями МВД республики при расследовании дистанционных мошенничеств принимаются меры к возмещению причиненного гражданам материального ущерба.

Полицейские напоминают об ответственности за обналичивание денежных средств, добытых преступным путем, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Зачастую мошенники вовлекают граждан (преимущественно, студентов и лиц, не имеющих постоянного источника дохода) в противоправную деятельность по хищению денежных средств. За небольшое денежное вознаграждение их просят оформлять банковские карты на себя, родственников, друзей и затем передавать третьим лицам в дальнейшее пользование, а при поступлении на карты денег, якобы, полученных с продажи или искусственного наращивания криптовалюты (в действительности, добытых преступным путем) – обналичивать и передавать посредникам.
Следователями МВД республики при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (дистанционных мошенничеств), принимаются меры к возмещению причиненного гражданам материального ущерба. В том числе, по уголовным делам, по которым не установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний.
Так, полицейскими устанавливаются получатели похищенных средств, после чего принимаются меры по наложению арестов на банковские счета, куда поступили деньги, а потерпевшему разъясняется право на подачу в гражданском порядке искового заявления о взыскании неосновательного обогащения.
В 2021 году следователями регионального МВД по 26 уголовным делам потерпевшим разъяснено право подачи такого искового заявления.
Так, 13 февраля 2020 года в отделе полиции №1 УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по заявлению подвергшейся мошенническим действиям жительницы г. Москва. Неизвестные, представившись сотрудниками банковских учреждений, сообщили женщине о хищении мошенниками с ее банковского счета денежных средств. В целях сохранения сбережений они рекомендовали перевести сумму на указанные ими «безопасные ячейки». В результате противоправных действий введенная в заблуждение гражданка лишилась около 560 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками улан-удэнской полиции была установлена одна из получателей похищенных денег – 28-летняя жительница столицы республики. Девушка нашла «подработку» в интернете, предоставила злоумышленникам данные своей банковской карты, а затем сняла и передала согласно указаниям поступившую на карту сумму. О том, что средства добыты преступным путем, она не знала.
После выяснения всех обстоятельств потерпевшей было разъяснено право на подачу в суд гражданского иска о взыскании неосновательного обогащения с лица, на счет которого поступили похищенные деньги. Судом исковое заявление о взыскании с 28-летней жительницы г. Улан-Удэ неосновательного обогащения в сумме 90 тысяч рублей, а также расходов по оплате госпошлины и услуг представителя удовлетворено.
В связи с задержанием СУ УМВД России по Тверской области подозреваемых в хищении денежных средств с банковских счетов граждан, в том числе со счета потерпевшей по данному уголовному делу, уголовное дело передано в Тверскую область для дальнейшего расследования.
Полиция Бурятии напоминает, что участие в обналичивании денежных средств, добытых преступным путем (дистанционные мошенничества), а также организация данной противоправной деятельности являются уголовно наказуемыми деяниями.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).