Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива
20-02-2021, 10:35
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов Российской Федерации, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.
В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.
Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составляет 203 тома.
В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов Российской Федерации, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.
В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.
Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составляет 203 тома.
В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Следователи Главного следственного управления краевого Главка направили в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, похитившей денежные средства дольщиков
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации.
Следователи ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 1 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю направлено в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 1 миллиона рублей.
Полицейскими направлено в суд уголовное дело о совершении мошенничества при привлечении денежных средств на строительство малоэтажного дома
Следователи МУ МВД России «Красноярское» направили в суд уголовное дело по факту совершения мошенничества при привлечении денежных средств граждан на строительство малоэтажного дома.
В Красноярском крае перед судом предстанет мужчина, за серию мошенничеств и вымогательств на сумму более 13 миллионов рублей
Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении несудимого жителя Красноярска, обвиняемого в 36 фактах хищения чужого имущества и вымогательства денежных средств на сумму свыше 13 миллионов рублей.
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Участники Движения Первых Иркутской области собрали истории ветеранов Великой Отечественной войны в «Книгах Доблести»
В преддверии 81-й годовщины празднования победы в Великой Отечественной войне волонтеры Всероссийского проекта Движения Первых и Юнармии «Хранители истории» собрали воспоминания ветеранов, детей войны и тружеников тыла из Иркутской области в биографические малостраничные издания – Книги Доблести.
Игорь Кобзев обсудил перспективы развития территории Усадьбы Сукачева в Иркутске
Глава региона провел выездное совещание по развитию памятника истории и культуры федерального значения Усадьба Сукачева в Иркутске. В его состав входит парк площадью четыре гектара с историческими насаждениями и шесть исторических зданий. Площадь комплекса - 4 гектара. В нём растут деревья,
В Иркутске офицеры СК организовали полевую кухню для постояльцев интерната престарелых и инвалидов ко Дню Победы
По сложившейся традиции сотрудники следственного управления СК России по Иркутской области совместно с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для
Усиление ветра и осадки ожидаются в ряде районов Иркутской области 11 мая
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,В 11 мая местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса)пожароопасность лесов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
День Победы в Иркутске завершился акцией «Свеча Победы»
В завершении праздничного дня 9 мая в Иркутске на территории Дома молодежи состоялась традиционная акция «Свеча Победы». В ней принял участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Волонтеры и жители города, присоединившиеся к мероприятию, зажгли четыреста свечей и выложили из них Орден Великой
Поздравление исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Иркутской области с праздником Победы !
Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам России. В нём есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине и до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно
Добавить комментарий!