Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива
20-02-2021, 10:35
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов Российской Федерации, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.
В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.
Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составляет 203 тома.
В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов Российской Федерации, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.
В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.
Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составляет 203 тома.
В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Следователи Главного следственного управления краевого Главка направили в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, похитившей денежные средства дольщиков
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации.
Следователи ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 1 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю направлено в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 1 миллиона рублей.
Полицейскими направлено в суд уголовное дело о совершении мошенничества при привлечении денежных средств на строительство малоэтажного дома
Следователи МУ МВД России «Красноярское» направили в суд уголовное дело по факту совершения мошенничества при привлечении денежных средств граждан на строительство малоэтажного дома.
В Красноярском крае перед судом предстанет мужчина, за серию мошенничеств и вымогательств на сумму более 13 миллионов рублей
Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении несудимого жителя Красноярска, обвиняемого в 36 фактах хищения чужого имущества и вымогательства денежных средств на сумму свыше 13 миллионов рублей.
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
22 марта 85-летний юбилей отмечает ветеран МВД Михаил Милицин
Его коллеги дружно утверждают, что у Михаила Андреевича есть главная черта характера - уважительное отношение к людям
Платформа обратной связи помогает жителям активно участвовать в создании комфортных условий в их населённых пунктах
С помощью Платформы обратной связи (ПОС) жители могут ускорить решение проблем с благоустройством в своих населённых пунктах. ПОС даёт возможность сообщать о возникающих неполадках для оперативного их устранения ответственными службами.
Сотрудники МЧС России провели занятие по вопросам планирования федерального надзора в области гражданской обороны
Обучающее занятие для руководителей организаций Иркутской области прошло на базе учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Бизнес Приангарья приглашают принять участие во Всероссийской премии «Экспортер года»
О старте приема заявок на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России» объявил Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Принять участие в нем могут компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также
Дмитрий Григоренко, Игорь Кобзев и руководители ИТ-компаний Приангарья обсудили вопросы развития сферы информационных технологий в регионе
Вопросы развития сферы информационных технологий в регионе обсудили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с представителями ИТ-сообщества. Руководители
Cеминар-совещание по вопросам повышения качества выполнения работ, оказания услуг по системам противопожарной защиты объектов прошел на базе Главного управления
20 марта под руководством начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майора внутренней службы Вячеслава Федосеенко прошел семинар-совещание по вопросам повышения качества выполнения работ (оказания услуг) по системам противопожарной защиты объектов. - Главное управление
Добавить комментарий!