Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.

Следователи ГСУ ГУ МВД по краю направили в суд уголовное дело по факту хищения 422 млн рублей руководителем кредитного потребительского кооператива, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов Российской Федерации, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.
В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.
Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.
СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составляет 203 тома.
В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).