В Саяногорске директор коммерческих организаций подозревается в невыплате налогов

26-02-2021, 17:00
В производстве следственного отдела по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

В производстве следственного отдела по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2019 года подозреваемый, являясь директором жилищной управляющей компании, зная о том, что на расчетный счет организации выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств по налогам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 8,5 миллионов рублей организовал проведение взаиморасчетов с контрагентами организации, минуя счета своей фирмы, в результате чего сокрыл от взыскания денежные средства на сумму около 3 миллионов рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им коммерческой организации, специализирующейся на сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению неопасных отходов, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам на общую сумму более 3 миллионов рублей направил в адрес контрагентов распорядительные письма с требованием о перечислении сумм задолженностей за произведенные работы на сумму более одного миллиона рублей на счета третьих лиц, минуя расчетные счета организации. Кроме того, организовал проведение взаиморасчетов контрагентами организации на сумму около двух миллионов рублей.
По такой схеме, директор сокрыл денежные средства организации в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых должно было быть осуществлено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее по теме:

В Красноярском крае перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, подозреваемый в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

В Красноярске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

В  В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО В«МонолитВ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание

В Хакасии директор ООО В«АПК В«МАВРВ» подозревается в сокрытии денежных средств предприятия с целью уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО В«АПК В«МАВРВ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном

В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания

В  В  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело вВ  отношении бывшего генерального директора одного из В совхозов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

Первый заместитель Губернатора Роман Колесов принял участие в форуме молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-NOVUS

Инновационное развитие регионов и технологическое лидерство стали главными темами X Всероссийского форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-NOVUS, который проходит в Томске. Участие в работе принял Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Игорь Кобзев наградил финалисток конкурса «Лучшая медицинская сестра Иркутской области - 2025»

Губернатор Игорь Кобзев наградил финалисток конкурса «Лучшая медицинская сестра Иркутской области - 2025». Такое состязание прошло в нашем регионе впервые, финал конкурса состоялся 23 мая в Доме молодёжи в Иркутске.

Региональное отделение Российской библиотечной ассоциации начинает работать в Иркутске - Иркутская область. Официальный портал

Региональное отделение Российской библиотечной ассоциации (РБА) начинает работать в Иркутске. Специалисты будут оказывать методическую поддержку библиотекам всех уровней в Сибири. Соглашение о создании в Иркутске...

В«Человек доброй волиВ»: подведены итоги Всероссийского конкурса литературного творчества

Конкурс литературного творчества В«Человек доброй волиВ», проводимый ежегодно, направлен на пропаганду пожарного добровольчества и способствует его развитию, что немаловажно для обеспечения пожарной безопасности в нашей стране. - Главное управление МЧС России по Иркутской области

К 2030 году в Приангарье планируют построить 15 крупных объектов здравоохранения и возвести 78 сельских медучреждений

В ближайшие пять лет в Приангарье планируют построить 15 крупных объектов здравоохранения, а также возвести 78 ФАПов и врачебных амбулаторий. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на расширенном заседании итоговой коллегии минздрава региона.