В Саяногорске директор коммерческих организаций подозревается в невыплате налогов
26-02-2021, 17:00
В производстве следственного отдела по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
В производстве следственного отдела по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2019 года подозреваемый, являясь директором жилищной управляющей компании, зная о том, что на расчетный счет организации выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств по налогам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 8,5 миллионов рублей организовал проведение взаиморасчетов с контрагентами организации, минуя счета своей фирмы, в результате чего сокрыл от взыскания денежные средства на сумму около 3 миллионов рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им коммерческой организации, специализирующейся на сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению неопасных отходов, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам на общую сумму более 3 миллионов рублей направил в адрес контрагентов распорядительные письма с требованием о перечислении сумм задолженностей за произведенные работы на сумму более одного миллиона рублей на счета третьих лиц, минуя расчетные счета организации. Кроме того, организовал проведение взаиморасчетов контрагентами организации на сумму около двух миллионов рублей.
По такой схеме, директор сокрыл денежные средства организации в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых должно было быть осуществлено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
В производстве следственного отдела по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2019 года подозреваемый, являясь директором жилищной управляющей компании, зная о том, что на расчетный счет организации выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств по налогам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 8,5 миллионов рублей организовал проведение взаиморасчетов с контрагентами организации, минуя счета своей фирмы, в результате чего сокрыл от взыскания денежные средства на сумму около 3 миллионов рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им коммерческой организации, специализирующейся на сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению неопасных отходов, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам на общую сумму более 3 миллионов рублей направил в адрес контрагентов распорядительные письма с требованием о перечислении сумм задолженностей за произведенные работы на сумму более одного миллиона рублей на счета третьих лиц, минуя расчетные счета организации. Кроме того, организовал проведение взаиморасчетов контрагентами организации на сумму около двух миллионов рублей.
По такой схеме, директор сокрыл денежные средства организации в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых должно было быть осуществлено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, подозреваемый в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
В Красноярске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам
В В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО В«МонолитВ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание
В Хакасии директор ООО В«АПК В«МАВРВ» подозревается в сокрытии денежных средств предприятия с целью уклонении от уплаты налогов
Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО В«АПК В«МАВРВ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном
В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания
В В Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело вВ отношении бывшего генерального директора одного из В совхозов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
На липецких автотрассах и в учебных заведениях ЮИдовцы поздравляют участников дорожного движения с предстоящим Днем Победы
Юные инспекторы движения в городах и муниципальных образованиях региона активно поддерживают мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
В Подмосковье Госавтоинспекция усиливает профилактику детского травматизма в преддверии летних каникул
Автоинспекторы совместно c представителями МЧС принимают участие в школьных родительских собраниях
Тюменские школьники организовали вело-флешмоб для повышения безопасности детей-велосипедистов
Школьники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали флешмоб в центре Ялуторовска, чтобы привлечь внимание местных жителей к существующей проблеме
В Кемерове сотрудники полиции оказали помощь семейной паре, оказавшейся в трудной ситуации на дороге
Супружеская пара поблагодарила инспекторов за неравнодушие и оказанную помощь
В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в праздничном параде, организованном в канун Великой Победы
В преддверии Дня Победы в Минеральных Водах прошло трогательное и масштабное мероприятие, объединившее несколько поколений
Госавтоинспекция Подмосковья продолжает реализацию социального раунда «Безопасная мобильность»
Автоинспекторы проводят профилактические беседы с курьерами, напоминая о строгом соблюдении ПДД
Добавить комментарий!