В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
2-11-2021, 15:40
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО В«ДидилияВ», его супруга и знакомая в связи с осуществлением преступной деятельности, связанной с торговлей детьми, посредством банковских переводов получили от иностранных граждан денежные средства на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Впоследствии после получения денежных средств директор ООО В«ДидилияВ» совершил сделку по приобретению недвижимости в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Так, реализуя преступный умысел, в период с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО В«ДидилияВ» и его супруга с участием своей знакомой, используя денежные средства в сумме более 1,7 миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО В«ДидилияВ», его супруга и знакомая в связи с осуществлением преступной деятельности, связанной с торговлей детьми, посредством банковских переводов получили от иностранных граждан денежные средства на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Впоследствии после получения денежных средств директор ООО В«ДидилияВ» совершил сделку по приобретению недвижимости в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Так, реализуя преступный умысел, в период с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО В«ДидилияВ» и его супруга с участием своей знакомой, используя денежные средства в сумме более 1,7 миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Норильске генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов
Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов, поступивших из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. В«жВ» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о растрате денежных средств управляющей компании, полученных от собственников помещений многоквартирных домов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров ЗАО ПСК В«СоюзВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного
В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дело, возбужденное по факту торговли малолетними детьми. В настоящее время в уголовном деле 9 фигурантов, в числе которых сотрудники ООО В«ДидилияВ» и женщины, родившие за денежное
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о получении взяток Ириной Тюриной, выявлен новый эпизод ее преступной деятельности
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой и подозреваемой в совершении 9-ти эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах, выявлен новый эпизод
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
МВД России разработаны изменения в законодательство в сфере государственной регистрации транспортных средств
В настоящее время законопроект проходит процедуру общественного обсуждения
В Иркутской области проходит Неделя информирования детей и родителей о детском телефоне доверия
Со 2 по 9 февраля в Иркутской области проходит Неделя информирования о детском телефоне доверия. Мероприятия призваны рассказать о возможности получения анонимной бесплатной экстренной психологической помощи по телефону.
Глава МЧС России Александр Куренков начал рабочую поездку по регионам Северо-Кавказского федерального округа
В ближайшие два дня в графике руководителя ведомства комплексная оценка готовности сил и средств к реагированию, решение задач по развитию подразделений. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Представители субъектов профилактики Ангарского округа обсудили вопросы реабилитации людей с зависимостью
Совещание с субъектами профилактики совместно с региональным центром психологической помощи и социальной реабилитации молодёжи «Воля» состоялось в Ангарске 5 февраля. На встрече присутствовали представители антинаркотической комиссии Ангарского округа, социальные педагоги и психологи
В Хомутово на стройплощадке детской поликлиники начались работы по устройству фундамента
В селе Хомутово Иркутского муниципального округа продолжаются работы по возведению здания детской поликлиники на 350 посещений в смену. Подрядчик приступил к устройству фундамента. О начале данного проекта Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал во время прямой линии в ноябре 2025 года.
Музыкальные театры Иркутска и Кемерово проведут обменные гастроли этим летом
В этом году Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского и Государственный музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва проведут обменные гастроли. Они представят на сценах друг друга по пять спектаклей. Выступления пройдут одновременно с 3 по 7 июня в рамках федеральной программы
Добавить комментарий!