В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
2-11-2021, 15:40
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО В«ДидилияВ», его супруга и знакомая в связи с осуществлением преступной деятельности, связанной с торговлей детьми, посредством банковских переводов получили от иностранных граждан денежные средства на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Впоследствии после получения денежных средств директор ООО В«ДидилияВ» совершил сделку по приобретению недвижимости в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Так, реализуя преступный умысел, в период с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО В«ДидилияВ» и его супруга с участием своей знакомой, используя денежные средства в сумме более 1,7 миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО В«ДидилияВ», его супруга и знакомая в связи с осуществлением преступной деятельности, связанной с торговлей детьми, посредством банковских переводов получили от иностранных граждан денежные средства на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Впоследствии после получения денежных средств директор ООО В«ДидилияВ» совершил сделку по приобретению недвижимости в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Так, реализуя преступный умысел, в период с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО В«ДидилияВ» и его супруга с участием своей знакомой, используя денежные средства в сумме более 1,7 миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Норильске генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов
Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов, поступивших из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. В«жВ» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о растрате денежных средств управляющей компании, полученных от собственников помещений многоквартирных домов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров ЗАО ПСК В«СоюзВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного
В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дело, возбужденное по факту торговли малолетними детьми. В настоящее время в уголовном деле 9 фигурантов, в числе которых сотрудники ООО В«ДидилияВ» и женщины, родившие за денежное
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о получении взяток Ириной Тюриной, выявлен новый эпизод ее преступной деятельности
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой и подозреваемой в совершении 9-ти эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах, выявлен новый эпизод
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
С наступлением теплого сезона Госавтоинспекция Подмосковья активизировала работу с водителями электросамокатов
Особое внимание уделяется разъяснению требований к возрасту пользователей, необходимости использования защитной экипировки, соблюдению скоростного режима
В Иркутской области за халатность перед судом предстанет исполняющий обязанности главы Киренского муниципального образования
Будучи осведомленным о выявленных неисправностях, фигурант, являясь на тот момент заместителем главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киренского городского поселения, не предпринял необходимых мер по устранению опасности. Вследствие этого в мае 2024 года произошло падение
В Иркутском районе по факту истязания несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело
Установлено, что мужчина на протяжении длительного времени, находясь в состоянии опьянения, систематически наносил побои ребенку.
Боханские ветераны МВД не сдают позиций
Накануне в поселке Бохан прошла ежегодная спартакиада ветеранов МВД, посвященная 34-летию со дня образования общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России.
В Приангарье впервые прошло заседание координационного совета МАСС по здравоохранению
В Приангарье 18 апреля впервые состоялось заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по здравоохранению. На нем участники обсудили актуальные вопросы формирования комплексной системы реабилитации, в том числе участников СВО.
Полицейские обеспокоены дорожными инцидентами с участием несовершеннолетних водителей мототехники
Накануне ДТП с участием юного байкера произошло вновь в городе Черемхово.
Добавить комментарий!