Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из фирм, доход от незаконной деятельности которого превысил 11 млн рублей
28-04-2022, 12:15
В настоящее время следователем МО МВД России «Шарыповский» расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, окончено.
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из фирм, доход от незаконной деятельности которого превысил 11 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из организаций, одним из видов деятельности которого является добыча бурого угля, который обвиняется в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Сотрудниками полиции установлено, что 61-летний мужчина, являясь директором компании, добывал полезные ископаемые без оформления обязательных лицензий на пользование недрами и на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности. Добытый им уголь, согласно заключённым договорам, по распоряжению директора реализовывался покупателям, как простым гражданам, так и различным предприятиям. Сумма дохода от реализации угля превысила 11 миллионов 100 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе следствия было установлено, что мужчина, имея подконтрольную фирму, фактическое управление которой было передано сыну обвиняемого, злоумышленник на счет данной организации совершил 6 переводов денежных средств разными суммами – от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Общая сумма легализованных денежных средств, злоумышленником, составила 694 тысячи рублей.
Следователем МО МВД России «Шарыповский» были возбуждены уголовные дела по признака преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 «Незаконное предпринимательство» и частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».
В настоящее время следователем МО МВД России «Шарыповский» расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, окончено.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из фирм, доход от незаконной деятельности которого превысил 11 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из организаций, одним из видов деятельности которого является добыча бурого угля, который обвиняется в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Сотрудниками полиции установлено, что 61-летний мужчина, являясь директором компании, добывал полезные ископаемые без оформления обязательных лицензий на пользование недрами и на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности. Добытый им уголь, согласно заключённым договорам, по распоряжению директора реализовывался покупателям, как простым гражданам, так и различным предприятиям. Сумма дохода от реализации угля превысила 11 миллионов 100 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе следствия было установлено, что мужчина, имея подконтрольную фирму, фактическое управление которой было передано сыну обвиняемого, злоумышленник на счет данной организации совершил 6 переводов денежных средств разными суммами – от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Общая сумма легализованных денежных средств, злоумышленником, составила 694 тысячи рублей.
Следователем МО МВД России «Шарыповский» были возбуждены уголовные дела по признака преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 «Незаконное предпринимательство» и частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».
В настоящее время следователем МО МВД России «Шарыповский» расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, окончено.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Убедительно продавала несуществующие палатки и качели по всей стране: полицейские окончили расследование уголовного дела по 14 фактам мошенничества
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Ульяновской области, которая обманом похитила у 14 жителей разных регионов более 173 тысяч рублей.
В Шарыпово полицейские окончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом
Следователем МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении женщины 1987 г.р., обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом.
В Шарыпово похитительница золота предстанет перед судом
Следователями МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в имущественном преступлении.
В Красноярском крае следователями окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении лже-целительницы, похитившей 7 млн рублей
В Красноярском крае следователями МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование уголовного дела в отношении женщины 1990 г.р., подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи МО МВД России «Шарыповский» направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в жестоком обращении с собакой
Следователями МО МВД России «Шарыповский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Встречаем Новый год безопасно: правила обращения с фейерверками и петардами
Зима – время чудес, улыбок и, конечно же, ярких фейерверков. Чтобы праздник запомнился только радостными моментами, важно помнить о безопасности при использовании пиротехники. Не забывайте, что это опасные изделия, требующие предельного внимания. Перечень мест, рекомендованных для безопасного
В Иркутске полицейские организуют уроки мужества для учеников 7 и 8 классов
Так, мероприятие состоялось на базе Школы №22 микрорайона Солнечный.
Безопасность на автомобильных дорогах в зимний период обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» на федеральном уровне
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции Марат Шарипов принял участие в программе «Россия без ДТП» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В Иркутской области определены победители регионального конкурса «Финансовая перемена»
Победители второго регионального конкурса методических материалов по финансовой грамотности для педагогических работников всех уровней образования «Финансовая перемена» определены в Иркутской области.
Полторы тысячи школьников и студентов Приангарья попробовали себя в обучающих бизнес-играх
В Иркутской области подвели итоги проекта «Твой бизнес – твое будущее». Он реализуется с 2023 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и знакомит молодежь в возрасте от 14 до 18 лет с предпринимательской деятельностью. Такие инициативы помогают сформировать навыки,
Развитие социальной сферы обсудили на итоговом совещании администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Вопросы развития социальной сферы обсудили на итоговом совещании администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Заседание прошло с приглашением руководителей профильных министерств региона, мэров территорий, руководителей структурных подразделений администраций муниципальных районов УОБО и
Добавить комментарий!