В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении ряда преступления в...
27-05-2022, 22:55
Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ вЂ“ 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ вЂ“ 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. В«бВ» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ вЂ“ 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ вЂ“ 12 эпизодов).
По версии следствия, генеральный директор одного из акционерных обществ, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, оказывавшего различный спектр туристических услуг в области зимнего тематического отдыха, являясь депутатом Законодательного Собрания Вологодской области, в период с 2015 по 2020 г.г. создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. Впоследствии, используя трудовой персонал возглавляемого Общества, его имущество, обвиняемая оказывала туристические услуги населению, прибывавшему преимущественно из других субъектов Российской Федерации, от имени подконтрольных ей коммерческих организаций. Кроме того, используяВ торговые помещения, находящиеся на балансе АО, злоумышленница реализовывала сувенирную продукцию от имени подконтрольных коммерческих структур. В результате реализованной преступной схемы сложилась ситуация, при которой расходы на оказание туристических услуг и реализацию сувенирной продукции несло возглавляемое АО, а все доходы от данной деятельности, в общем размере, превышающем 120 млн руб., поступали на счета подконтрольныхВ юридических лиц. Кроме того, обвиняемая присвоила и растратила денежные средства из кассы Общества в размере более 2 млн рублей, по фиктивным основаниям перечисляла денежные средства с расчетных счетов Общества знакомым индивидуальным предпринимателям, которые в последующем обналичивала и использовала по своему усмотрению. Часть незаконно полученного дохода она направляла на приобретение для себя коммерческой недвижимости (гостиницы), а также транспортных средств для перевозки туристов.
Преступная деятельность фигурантки была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, по материалам которых следственными органами СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В ходе расследования сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении УФСБ было выявлено еще 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.
В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: допрошено более 450 свидетелей, показания части изВ которых проверены при производстве судебных психофизиологических исследований с использованием полиграфа; проведено порядка 20 обысков и выемок в жилище, коммерческих организациях, банковских и иных учреждениях; проведено более 15 финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой в виде недвижимости (квартиры; вологодского загородного коттеджа; здания, используемого под гостиницу; гаража; 6 земельных участков; легкового автомобиля марки Тойота и иного) наложен арест. Кроме того, в ходе следствия арестовано имущество подконтрольного обвиняемой юридического лица и имущество третьих лиц, добытое преступным путем. Общая сумма арестованного имущества составила 49, 5 млн руб. Сумма изъятых в ходе обысков денежных средств превысила 640 тыс. руб. Кроме того, у обвиняемой изъяты денежные средства в иностранной валюте. Объем уголовного дела составил 98 томов.
В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче уголовного дела в суд. ИА "МедиаХот".
По версии следствия, генеральный директор одного из акционерных обществ, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, оказывавшего различный спектр туристических услуг в области зимнего тематического отдыха, являясь депутатом Законодательного Собрания Вологодской области, в период с 2015 по 2020 г.г. создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. Впоследствии, используя трудовой персонал возглавляемого Общества, его имущество, обвиняемая оказывала туристические услуги населению, прибывавшему преимущественно из других субъектов Российской Федерации, от имени подконтрольных ей коммерческих организаций. Кроме того, используяВ торговые помещения, находящиеся на балансе АО, злоумышленница реализовывала сувенирную продукцию от имени подконтрольных коммерческих структур. В результате реализованной преступной схемы сложилась ситуация, при которой расходы на оказание туристических услуг и реализацию сувенирной продукции несло возглавляемое АО, а все доходы от данной деятельности, в общем размере, превышающем 120 млн руб., поступали на счета подконтрольныхВ юридических лиц. Кроме того, обвиняемая присвоила и растратила денежные средства из кассы Общества в размере более 2 млн рублей, по фиктивным основаниям перечисляла денежные средства с расчетных счетов Общества знакомым индивидуальным предпринимателям, которые в последующем обналичивала и использовала по своему усмотрению. Часть незаконно полученного дохода она направляла на приобретение для себя коммерческой недвижимости (гостиницы), а также транспортных средств для перевозки туристов.
Преступная деятельность фигурантки была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, по материалам которых следственными органами СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В ходе расследования сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении УФСБ было выявлено еще 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.
В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: допрошено более 450 свидетелей, показания части изВ которых проверены при производстве судебных психофизиологических исследований с использованием полиграфа; проведено порядка 20 обысков и выемок в жилище, коммерческих организациях, банковских и иных учреждениях; проведено более 15 финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой в виде недвижимости (квартиры; вологодского загородного коттеджа; здания, используемого под гостиницу; гаража; 6 земельных участков; легкового автомобиля марки Тойота и иного) наложен арест. Кроме того, в ходе следствия арестовано имущество подконтрольного обвиняемой юридического лица и имущество третьих лиц, добытое преступным путем. Общая сумма арестованного имущества составила 49, 5 млн руб. Сумма изъятых в ходе обысков денежных средств превысила 640 тыс. руб. Кроме того, у обвиняемой изъяты денежные средства в иностранной валюте. Объем уголовного дела составил 98 томов.
В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче уголовного дела в суд. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске местная жительница предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей
Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора управляющей компании г. Северобайкальска
Следствием наложен арест на имущество обвиняемой.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено предварительное следствие и прокуратурой
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Белгородские автоинспекторы вместе с юными помощниками и волонтерами напомнили участникам движения о необходимости использования световозвращающих элементов
Акцию «Меня видно» организовали активисты и юные помощники валуйской Госавтоинспекции
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проводят на детских площадках тематическую акцию «Безопасная зима»
В Орехово-Зуево автоинспекторы напомнили о рисках, связанных с катанием на тюбингах, использованием пиротехники и прогулками по льду замёрзших водоемов
В Воронежской области открылся зональный центр безопасности дорожного движения для детей
Среди оборудования центра - мобильный автогородок, который сможет выезжать для проведения занятий в другие населенные пункты
В Железногорск-Илимском общественники и полицейские обсудили вопросы взаимодействия
В завершении мероприятия общественники и полицейские утвердили план взаимодействия на 2025 год и поблагодарили друг друга за сотрудничество.
В Приангарье полицейские и общественники поздравили кадетов класса МВД с принятием присяги
В составе усольского класса МВД - 21 кадет, которые помимо стандартной школьной программы, углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в вузы системы МВД России.
В Черемхово состоялось итоговое в 2024 году заседание Общественного совета
Участники выработали ряд рекомендаций по улучшению работы полиции и повышению ее эффективности в условиях современных вызовов
Добавить комментарий!