В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
24-01-2023, 14:15
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По версии следствия, не позднее 01 ноября 2021 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.
В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. ИА "МедиаХот".
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По версии следствия, не позднее 01 ноября 2021 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.
В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Абакане возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр
Следственным отделом по городу Абакану ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего и 32-летнего жителей города Черногорска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
В Абакане четверо юношей подозреваются в разбойном нападении на мужчину
Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Абакана в возрасте 15 и 16 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору,
В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности организованной группой
Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей города Абакана и Черногорска: двух мужчин 33-х и 45-ти лет и четырех женщин 25-ти, 29-ти, 37-ми и 38-ми лет и иных неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту грабежа несовершеннолетнего юноши
Следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. В«аВ», В«вВ», В«гВ» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с
В городе Черногорске двое молодых людей подозреваются в совершении грабежа несовершеннолетней девочки
Следственным отделом по городу Черногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего и 21-летнего жителей города Черногорска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. В«аВ» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору).
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Михаил Черников наградил победителей конкурса «Лучший по профессии» среди командиров отделений и курсантов Орловского юридического института МВД России
На предварительном этапе были отобраны 15 курсантов, которые продемонстрировали свои профессиональные навыки, физическую подготовку и умение действовать в сложных условиях
Тридцать девять нарушений со стороны судоводителей выявили инспекторы ГИМС за неделю в Иркутской области
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят профилактическую работу на водных объектах. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске перед судом предстанут руководители коммерческой организации за сокрытие денежных средств в крупном размере
Сокрытие осуществлялось путем перечисления денежных средств, принадлежащих организации за выполненные работы по договору оказания услуг и договору на выполнение строительно-монтажных работ, с расчетного счета иной организации напрямую на расчетные счета контрагентов кредиторов, а также путем
В Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства провели конференцию «Своих не бросаем»: связь поколений в поддержке СВО
В Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства провели историко-патриотическую конференцию «Своих не бросаем», посвященную событиям специальной военной операции и роли молодежи в поддержке военнослужащих.
Иркутская область присоединится к главному форуму туризма и гостеприимства России «Путешествуй!»
Представители туристической сферы Иркутской области примут участие в главном форуме туризма и гостеприимства России «Путешествуй!». Он стартует сегодня, 10 июня, на ВДНХ в Москве и продлится четыре дня.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости населения
В Приангарье завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.
Добавить комментарий!