В Красноярске в отношении двоих адвокатов возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью финансовой пирамиды
1-02-2024, 17:32
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, создания и участия в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью кредитных потребительских кооперативов В«ЗенитВ» и В«СоветВ» (финансовые пирамиды) (ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, создания и участия в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью кредитных потребительских кооперативов В«ЗенитВ» и В«СоветВ» (финансовые пирамиды) (ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются 9 человек.
В рамках расследования уголовного дела в отношении двух фигурантов - адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По данным следствия, не позднее 03 октября 2016 года житель Красноярска с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество.
В период с октября 2016 года по август 2021 года руководитель и участники преступного сообщества незаконно организовали на территории Красноярского края и Новосибирской области деятельность кредитных потребительских кооперативов КПК В«СоветВ» и КПК В«ЗенитВ».
При этом кооперативы не вели инвестиционную деятельность, не предоставляли гражданам займы с целью получения прибыли, не производили причитающиеся пайщикам выплаты. В результате преступной деятельности соучастники похитили у граждан не менее 673 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
В зависимости от участия каждого они оказывали юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов, составляли поддельные договоры займа, исключали возвраты денег пайщикам, обеспечивали бесперебойную работу кооператива, осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные денежные средства граждан.
Соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.
Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет более полутора тысяч человек, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации.
В настоящее время четверо фигурантов уголовного дела содержатся под стражей, в отношении двоих судом избран запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следователями выполняются необходимые следственные действия. ИА "МедиаХот".
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, создания и участия в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью кредитных потребительских кооперативов В«ЗенитВ» и В«СоветВ» (финансовые пирамиды) (ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются 9 человек.
В рамках расследования уголовного дела в отношении двух фигурантов - адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По данным следствия, не позднее 03 октября 2016 года житель Красноярска с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество.
В период с октября 2016 года по август 2021 года руководитель и участники преступного сообщества незаконно организовали на территории Красноярского края и Новосибирской области деятельность кредитных потребительских кооперативов КПК В«СоветВ» и КПК В«ЗенитВ».
При этом кооперативы не вели инвестиционную деятельность, не предоставляли гражданам займы с целью получения прибыли, не производили причитающиеся пайщикам выплаты. В результате преступной деятельности соучастники похитили у граждан не менее 673 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
В зависимости от участия каждого они оказывали юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов, составляли поддельные договоры займа, исключали возвраты денег пайщикам, обеспечивали бесперебойную работу кооператива, осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные денежные средства граждан.
Соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.
Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет более полутора тысяч человек, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации.
В настоящее время четверо фигурантов уголовного дела содержатся под стражей, в отношении двоих судом избран запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следователями выполняются необходимые следственные действия. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовой пирамиды, задержан еще один фигурант
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
В Красноярском крае в ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовых пирамид, еще один фигурант задержан в Санкт-Петербурге
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается
В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовой пирамиды, в Санкт-Петербурге задержан еще один фигурант
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с организацией незаконной деятельности финансовой пирамиды, задержан еще один фигурант
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
В Красноярске задержан адвокат по подозрению в юридическом сопровождении незаконной деятельности финансовой пирамиды
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев: Иркутская область открывает множество перспектив
Перспективные планы развития Иркутской области представил Губернатор региона Игорь Кобзев на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. 2 июня в рамках Дней регионального развития состоялась пленарная сессия «Пространство будущего: Ангаро-Енисейский макрорегион».
Акция «Операция Улыбка» стартовала в Ивано-Матренинской детской клинической больнице
Сегодня, 2 июня, команда врачей-волонтеров из 22 регионов России начала работать в Иркутске. В результате акции «Операция Улыбка» врачи прооперируют десятки детей с врожденными патологиями лица.
В Иркутске вынесен приговор бывшему заместителю директора общеобразовательной школы
Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 годы заместитель директора образовательного учреждения, достоверно зная, что трудоустроенные уборщицы служебных помещений фактически не будут исполнять свои служебные обязанности, внес в официальные документы ложные сведения о выполнении
В Иркутске должностные лица региональной службы государственного жилищного и строительного надзора подозреваются во взяточничестве
По версии следствия, в 2023 году должностные лица отдела надзора за специальными видами работ при строительстве получили от лиц, представляющих интересы строительных компаний и иных коммерческих организаций, через посредников взятки в виде денежных средств в значительном размере.
Офицеры следственного управления провели мероприятия в честь Международного дня защиты детей
В целях профилактики с детьми провели беседу, в которой рассказали правила безопасного поведения на дорогах и улице, правила пожарной безопасности, безопасного поведения на воде и как вести себя в экстренных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Подведены итоги I этапа смотра-конкурса В«Лучшее звено газодымозащитной службыВ»
Одиннадцать команд подразделений Главного управления МЧС России по Иркутской области собрались, чтобы выявить сильнейших из числа газодымозащитников. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!