Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей
3-07-2025, 10:40
В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива «Агро Вклад» дополнительно выявлено новое преступление
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Установлено, что желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежным средствам, бизнесмен, через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», вывел со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов крупную сумму.
Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Ведется следствие.
ГУ МВД России по Красноярскому краю будет продолжать доводить ход расследования резонансного уголовного дела до граждан, в том числе через средства массовой информации.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Установлено, что желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежным средствам, бизнесмен, через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», вывел со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов крупную сумму.
Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Ведется следствие.
ГУ МВД России по Красноярскому краю будет продолжать доводить ход расследования резонансного уголовного дела до граждан, в том числе через средства массовой информации.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В ГУ МВД по краю прошла встреча руководства Главка с инициативной группой граждан, пострадавших от действий Романа Гольдмана
В Главном управлении МВД России по Красноярскому краю состоялась встреча руководства Главка с инициативной группой граждан пострадавших от действий Романа Гольдмана.
«Вопрос возмещения ущерба потерпевшим в любом случае будет решен», – Алексадр Речицкий рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении Романа Гольдмана
Начальник краевого Главка сообщил, что в ходе предварительного расследования получено 1 477 заявлений пайщиков на совокупную сумму причиненного им ущерба в 2 млрд рублей.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Романа Гольдмана, полицейскими задержан подозреваемый в незаконном обороте средств платежей
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Следователями Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана
Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении Романа Гольдмана
В ГУ МВД России по краю уже обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
| « Ноябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Школьников Иркутской области приглашают на новые уроки цифровой грамотности и разработки интерфейсов
В ноябре в школах Иркутской области пройдут мероприятия всероссийских просветительских проектов «Цифровой ликбез» и «Урок цифры». Занятия направлены на развитие цифровых компетенций, кибербезопасности и знакомство с современными ИТ-профессиями. Проекты реализуются при поддержке Минцифры России,
В Иркутской области проанализировали результаты профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту»
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области подвели итоги ежегодного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту», которое было проведено в муниципальных образованиях региона в сентябре для контроля за посещаемостью
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Более 100 человек стали участниками фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость»
В Доме молодежи Иркутской области 30 октября провели традиционный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость». Его участниками стали более 100 человек – представители разных национальностей. Мероприятие ежегодно проводится в преддверии Дня народного единства в целях содействия
Инспекторы по пожарному надзору проводят профилактическую работу на объектах религиозного назначения
В преддверии 100-летия со дня образования Государственного пожарного надзора сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят ряд просветительских и профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области с сегодняшнего дня закрыта навигация для маломерных судов на водохранилищах
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области уведомляют о завершении сезона навигации на водохранилищах с 1 ноября. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!