Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей
3-07-2025, 10:40
В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива «Агро Вклад» дополнительно выявлено новое преступление
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Установлено, что желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежным средствам, бизнесмен, через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», вывел со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов крупную сумму.
Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Ведется следствие.
ГУ МВД России по Красноярскому краю будет продолжать доводить ход расследования резонансного уголовного дела до граждан, в том числе через средства массовой информации.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Установлено, что желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежным средствам, бизнесмен, через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», вывел со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов крупную сумму.
Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Ведется следствие.
ГУ МВД России по Красноярскому краю будет продолжать доводить ход расследования резонансного уголовного дела до граждан, в том числе через средства массовой информации.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В ГУ МВД по краю прошла встреча руководства Главка с инициативной группой граждан, пострадавших от действий Романа Гольдмана
В Главном управлении МВД России по Красноярскому краю состоялась встреча руководства Главка с инициативной группой граждан пострадавших от действий Романа Гольдмана.
«Вопрос возмещения ущерба потерпевшим в любом случае будет решен», – Алексадр Речицкий рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении Романа Гольдмана
Начальник краевого Главка сообщил, что в ходе предварительного расследования получено 1 477 заявлений пайщиков на совокупную сумму причиненного им ущерба в 2 млрд рублей.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Романа Гольдмана, полицейскими задержан подозреваемый в незаконном обороте средств платежей
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Следователями Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана
Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении Романа Гольдмана
В ГУ МВД России по краю уже обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев наградил победителей и призеров турнира по художественной гимнастике «Через тернии к звездам» в Иркутске
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» накануне, 25 апреля, завершился четвертый турнир по художественной гимнастике «Через тернии к звездам». За медали соревнований боролись около 400 спортсменок в возрасте от пяти до 17 лет из Иркутской, Кемеровской областей, Республики Бурятия, Красноярского
Настольные часы для подарков ветеранам к 9 мая изготавливают инвалиды в отделении социальной занятости в Иркутске
Подарки с символикой Победы в Великой Отечественной войне второй год подряд изготавливают в отделении социальной занятости инвалидов Иркутского реабилитационного техникума.
В Ангарском округе прошли мероприятия, посвященные 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Мемориальная акция состоялась в Ангарске возле памятного знака ликвидаторам в парке Строителей. Мощный взрыв в атомном реакторе четвертого энергоблока прогремел ровно 40 лет назад – 26 апреля 1986 года. В ликвидации аварии принимали участие и ангарчане. Более 1200 человек. Это рабочие подразделений
В Усть-Илимске следователи СК выясняют обстоятельства травмирования малолетнего ребенка
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение контроля безопасности в зоне объекта повышенной опасности.
Обращение главы МЧС России Александра Куренкова по случаю 40-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС
В этот день 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина произошла авария. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Следователи СК призывают ознакомиться с основными правилами безопасного поведения учащихся в школах
Следственное управление СК России по Иркутской области предлагает провести беседы с детьми о правилах поведения на уроках и внеурочное время.
Добавить комментарий!