В Красноярске окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала на сумму свыше 354 миллионов рублей
17-07-2025, 16:10
Семь ее участников обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
В Красноярске окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала на сумму свыше 354 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы. Семь ее участников обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.
После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками. Ущерб по данным фактам составляет более 354 миллионов рублей.
Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ.
В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала на сумму свыше 354 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы. Семь ее участников обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.
После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками. Ущерб по данным фактам составляет более 354 миллионов рублей.
Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ.
В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Приангарье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обналичивании материнского капитала
С целью хищения денежных средств, женщины заключили фиктивную сделку по купле-продаже несуществующего жилого дома.
Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 участников организованного преступного сообщества.
Ирина Волк: В Красноярске полицейские пресекли деятельность по обналичиванию материнского капитала
В настоящее время установленная сумма ущерба составляет свыше 5 млн рублей. По имеющейся у полицейских информации, нелегальными услугами воспользовалось более 120 человек.
Тайшетским межрайонным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом
Тайшетским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в Тайшетский городской суд уголовное дело в отношении семи лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ...
Со следующего года материнский капитал увеличится на 22 тысячи рублей
С 1 января 2013 года увеличится размер материнского (семейного) капитала. После индексации его размер составит 408 тыс. 960 руб. 5 коп. Сегодня он составляет 387 тыс. 640 руб. 30 коп.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Ангарский округ принимал областной фестиваль-смотр «Не стареют душой ветераны»
Гала-концерт «Сибирь – колыбель народов. Одна земля, одна любовь» областного фестиваля-смотра «Не стареют душой ветераны» состоялся в ДК «Энергетик». На ангарской сцене выступили 19 лучших по мнению жюри вокальных коллективов любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов
В Иркутской области пожароопасный сезон открыт на территории еще семи лесничеств
В Иркутской области с 27 апреля пожароопасный сезон открыт на территории еще семи лесничеств. Это Братское, Заларинское, Качугское, Нижнеудинское, Падунское, Тулунское и Чунское лесничества. Соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса Иркутской области.
Игорь Кобзев: Региональная политика, даже в непростых условиях, ориентирована на защиту населения
Региональная политика Иркутской области, даже в условиях дефицита, прежде всего ориентирована на защиту населения, и поддержка бизнеса играет в этом значимую роль. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках форума «Байкальские стратегии. Десятилетие созидания и развития.
Около двух тысяч выявленных объектов культурного наследия Иркутской области прошли государственные историко-культурные экспертизы
Государственные историко-культурные экспертизы прошли 1966 выявленных объектов культурного наследия - памятников истории и архитектуры региона. Во время них эксперты, аттестованные в министерстве культуры Российской Федерации, изучили здания, их архитектурные особенности, историческую и культурную
Команда «Мужество» Эхирит-Булагатского района победила на этапе Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста
В Иркутске на стадионе «Труд» 26 апреля состоялся региональный этап Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста. Участников соревнований приветствовали министр спорта Приангарья Виктор Учеватов, а также ветеран СВО, бронзовый призер первого чемпионата России по многоборью ГТО,
Добавить комментарий!