Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов
9-06-2021, 19:00
Ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости...
Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
По имеющимся данным, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
По имеющимся данным, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Полицейскими ЮЗАО задержан подозреваемый в мошенничестве
Злоумышленник составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, а затем убедил заявителя передать ему денежные средства...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка в особо крупном размере
Злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве
Злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности...
Следственным управлением УВД по ЮЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств
Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...
Предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о вымогательстве
Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение гражданину, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Хранителям дорог посвящается», приуроченного к 90-летию Госавтоинспекции
Всероссийский творческий конкурс, посвящённый 90-летию Госавтоинспекции, собрал более 2 тыс. работ со всех уголков России
В Шелехове исполняющий обязанности руководителя следственного управления провел личный приём граждан
23 апреля 2026 года в Шелеховском межрайонном следственном отделе исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Виктор Викторович Семёнов провел личный прием граждан. На прием обратились шесть человек, каждый из которых имел конкретные вопросы,
В Братске организована доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка
По предварительным данным, девочка находилась дома с 10-летней сестрой. Около 17 часов сестра пострадавшей пошла открывать входную дверь квартиры, в то время как 8-летняя сестра осталась одна на балконе и упала с него. В настоящее время пострадавшая переведена в отделение реанимации областной
Актуальные вопросы сейсмических рисков рассмотрели на занятии с лицами, уполномоченными решать вопросы гражданской обороны и защиты от ЧС в Иркутской области
В соответствии с требованиями федерального законодательства должностные лица, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проходят обязательную подготовку по программам дополнительного образования в первый год назначения на должность и
Юбилейные мероприятия к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС проведут в Ангарском округе
Мемориальная акция, посвященная 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, состоится 26 апреля у памятного знака ликвидаторам аварии в парке Строителей. Она начнется в 12.00. В 13.00 во Дворце ветеранов «Победа» – вечер памяти.
В Иркутской области выбрали лучшего инспектора дорожно-патрульной службы
В июне Игорь Чубаков будет представлять Иркутскую область на Всероссийских соревнованиях «Лучший инспектор ДПС» в Орле.
Добавить комментарий!