Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИНФС № 20 города Москвы и их соучастников
16-04-2022, 15:40
Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
В
Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
По версии следствия, заместитель начальника ИФНС России № 20 по г. Москве совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по г. Москве, инспектором того же отдела и иным лицом, создали преступное сообщество и осуществляли руководство им. В период с декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей структурных подразделений преступного сообщества и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, двое сотрудников ИФНС России № 20 по г. Москве, а также иные гражданские лица.
Участники преступного сообщества, распределив роли, привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир, а также о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица. В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств Российской Федерации на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества. В результате преступных действий ими совершено не менее 203 тяжких корыстных преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных средств Российской Федерации, ущерб от которых составил не менее 59 млн рублей.
Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников Управления В«КВ» ФСБ России, а также УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена. По месту их жительства, а также в служебных кабинетах проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.
Следователем на высоком профессиональном уровне проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изъято, детально изучено и проанализировано большое количество материалов камеральных проверок и документов финансово-кредитных организаций, установлены и допрошены более 150 свидетелей. Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную неочевидностью каждого из совершенных преступлений, следствию удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех обвиняемых в конкретных эпизодах их преступной деятельности. Объем уголовного дела составил более 3 тыс. томов.
Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд. ИА "МедиаХот".
В
Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
По версии следствия, заместитель начальника ИФНС России № 20 по г. Москве совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по г. Москве, инспектором того же отдела и иным лицом, создали преступное сообщество и осуществляли руководство им. В период с декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей структурных подразделений преступного сообщества и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, двое сотрудников ИФНС России № 20 по г. Москве, а также иные гражданские лица.
Участники преступного сообщества, распределив роли, привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир, а также о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица. В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств Российской Федерации на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества. В результате преступных действий ими совершено не менее 203 тяжких корыстных преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных средств Российской Федерации, ущерб от которых составил не менее 59 млн рублей.
Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников Управления В«КВ» ФСБ России, а также УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена. По месту их жительства, а также в служебных кабинетах проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.
Следователем на высоком профессиональном уровне проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изъято, детально изучено и проанализировано большое количество материалов камеральных проверок и документов финансово-кредитных организаций, установлены и допрошены более 150 свидетелей. Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную неочевидностью каждого из совершенных преступлений, следствию удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех обвиняемых в конкретных эпизодах их преступной деятельности. Объем уголовного дела составил более 3 тыс. томов.
Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
Завершено расследование уголовного дела в отношенииВ участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр на территории столичного регионаВ
Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников управления по вопросам миграции, обвиняемых в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию
Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми соучастников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Москвы
Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного В управления
Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 членов преступного сообщества, обвиняемых в квартирных мошенничествах на востоке Москвы
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской
По подозрению в мошенничестве задержаны должностные лица столичного ИФНС № 20
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Газовые и кислородный баллоны были эвакуированы иркутским пожарными из горящего дома в садоводстве
За сутки, 4 мая, в Иркутской области произошло 32 пожара в многоквартирном, частном жилом и садовом домах, в шести хозяйственных постройках,В неэксплуатируемом и нежилом строениях, в двух случаях горело сено. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Высокая пожароопасность, усиление ветра и пыльные бури прогнозируются в области 6 мая
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Чемпионате по легкой атлетике среди пожарно-спасательных подразделений победу одержали спортсмены Специального управления ФПС №12 МЧС России
2 мая прошел Чемпионат Главного управления МЧС России по Иркутской области по легкой атлетике, приуроченный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Губернатор Игорь Кобзев провёл встречу с жителями Усть-Илимска
В рамках рабочей поездки в Усть-Илимск Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил ряд социальных объектов, а в завершении встретился с жителями города, ответил на вопросы, интересующие их. Это шестой визит Игоря Кобзева в северный город региона. Также в мероприятии участвовали министры
По ремонту спортивного центра «Олимпиец» в Усть-Илимске определён новый подрядчик
В Усть-Илимске Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел спортивный центр «Олимпиец». На этом объекте с 2021 года проводится капитальный ремонт по государственной программе Иркутской области «Развитие физической
В Усть-Илимске завершается второй этап капитального ремонта Городского дворца культуры «Дружба»
Капитальный ремонт Городского дворца культуры «Дружба» завершается в Усть-Илимске. С ходом работ во время поездки в Усть-Илимск ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Добавить комментарий!