В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
19-04-2022, 16:17
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины.
По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины.
По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
| « Август 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Признаки нарколаборатории: что нужно знать для безопасности
Как распознать нарколабораторию?
Полиция Братска за полгода пресекла более 400 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами
Всего за 6 месяцев 2025 года организовано 715 проверочных мероприятий в местах пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев.
В Иркутской области вынесен приговор трем гражданам за мошенничество при получении социальных выплат на детей и организацию незаконной миграции
Собранные следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин и женщины.
Педагог из Свирска потеряла свыше 42 тысяч рублей после фейкового выигрыша дочери в онлайн-конкурсе
Ребенок доверилась рекламе блогера, предлагавшего угадывать знаменитостей.
Свердловские автоинспекторы спасли из охваченного огнём дома одиннадцать человек, включая пятерых детей
Благодаря профессионализму и самоотверженности сотрудников полиции удалось избежать трагических последствий
В Слюдянке полицейские подарили воспитанникам Байкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей сладкие подарки
Майор полиции Ирина Лазарева встретилась с директором Центра помощи детям Олесей Разобудкиной и обсудила вопросы оказания помощи детям.
Добавить комментарий!