Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты
5-08-2022, 16:20
Злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты...
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо местных жителей. Они подозреваются в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр.
«По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.
Следователем СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские совместно с сотрудниками столичного УФСБ России при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в используемых фигурантами жилых и офисных помещениях. Изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, компьютерная техника, банковские карты, печати, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала Ирина Волк.
Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо местных жителей. Они подозреваются в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр.
«По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.
Следователем СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские совместно с сотрудниками столичного УФСБ России при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в используемых фигурантами жилых и офисных помещениях. Изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, компьютерная техника, банковские карты, печати, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала Ирина Волк.
Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские перекрыли крупнейший канал сбыта поддельных денег
Злоумышленники только в одном из банков под видом операций по обмену валюты передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч евро с признаками подделки.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
"Злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Бодайбо начали подключать к теплоснабжению дома, попавшие в зону коммунальной аварии
В городе Бодайбо началось подключение к теплоснабжению домов, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, связанной с коммунальной аварией. Об этом Губернатору Игорю Кобзеву доложил мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Нижнеудинске осужден подросток за совершение особо тяжких преступлений
Следствием и судом установлено, что в июле прошлого года в городе Алзамай несовершеннолетний находился в компании двух пожилых мужчин. В ходе возникшего конфликта подросток нанес потерпевшим ножевые ранения. От полученных телесных повреждений один из мужчин скончался, второй получил травмы,
Участники СВО и ветераны боевых действий могут подать заявление на бесплатное санаторно-курортное лечение через Госуслуги
В Иркутской области ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий теперь доступна возможность подать через портал Госуслуг заявления на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
Добавить комментарий!