Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты
5-08-2022, 16:20
Злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты...
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо местных жителей. Они подозреваются в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр.
«По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.
Следователем СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские совместно с сотрудниками столичного УФСБ России при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в используемых фигурантами жилых и офисных помещениях. Изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, компьютерная техника, банковские карты, печати, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала Ирина Волк.
Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо местных жителей. Они подозреваются в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр.
«По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.
Следователем СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские совместно с сотрудниками столичного УФСБ России при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в используемых фигурантами жилых и офисных помещениях. Изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, компьютерная техника, банковские карты, печати, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала Ирина Волк.
Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские перекрыли крупнейший канал сбыта поддельных денег
Злоумышленники только в одном из банков под видом операций по обмену валюты передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч евро с признаками подделки.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
"Злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Торжественное вручение наград участникам специальной военной операции состоялось перед очередным заседанием Думы в мэрии
Ордена и медали за отвагу и мужество участникам спецоперации вручил председатель Думы Ангарского округа Александр Городской накануне в администрации муниципалитета. Ефрейтор Никита Переводчиков сейчас находится в зоне боевых действий. Благодарственное письмо от командования войсковой части передали
50 работников учреждений культуры региона стали лауреатам премии Губернатора Иркутской области за личный трудовой вклад - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/d90/41sfah5iuwr7anh1bq70bpihdkflij0u/a6ba038d_fa1d_4e73_82ba_3594edf08c70.webp&w=308[/img] Лауреатов премии Губернатора Иркутской области...
В Иркутской области в 2026 году продолжается наполнение сведениями ЕГРН
В Иркутской области в 2026 году продолжается наполнение сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных». Работа проводится совместно Правительством региона и Управлением Росреестра по Иркутской
Добавить комментарий!