В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
24-05-2023, 18:15
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Законодательном Собрании обсудили влияние современных технологий на духовно-нравственное развитие человека
Четвертая парламентская встреча В«Христианское учение о человеке и вызовы современных технологийВ» состоялась 6 ноября в Законодательном Собрании Иркутской области. В ней приняли участие председатель регионального парламента Александр Ведерников, депутаты ЗС, Митрополит Иркутский и Ангарский
В Правительстве Иркутской области подвели итоги работы по противодействию нелегальной занятости за 9 месяцев 2026 года
В Правительства Иркутской области состоялось заседание межведомственной комиссии (МВК) по противодействию нелегальной занятости. Встреча прошла под председательством заместителя Председателя Правительства региона Натальи Дикусаровой.
Минтруд Приангарья приглашает специалистов в сфере охраны труда на конференцию «СУОТ: от формального соблюдения к культуре безопасности»
Министерство труда и занятости Иркутской области проводит областную конференцию «СУОТ: от формального соблюдения к культуре безопасности». Мероприятие состоится 19 ноября 2026 года в 14:00 на площадке Иркутского филиала Кадрового центра Иркутской области.
Отделения добровольной пожарной охраны Иркутской области получили поддержку из регионального бюджета
Первый заместитель Губернатора Приангарья Роман Колесов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Юрий Бутаков вручили специализированное оборудование и снаряжение местным
В Приангарье стартовала регистрация на зимнюю Школу актива Движения Первых
В Иркутской области открыта регистрация на зимний сезон Школы актива Движения Первых. Студенты профессиональных образовательных организаций и вузов региона могут подать заявки на участие до 6 декабря.
В Иркутской области в следующем году модернизируют восемь библиотек
Восемь новых модельных библиотек появится в следующем году в Иркутской области. Для этого модернизируют действующие учреждения в городах Зима, Черемхово, Усть-Кут, поселках Новая Игирма Нижнеилимского района, Чунский, Новонукутский, селах Ханжиново Заларинского района, Бильчир Осинского района.
Добавить комментарий!