В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
24-05-2023, 18:15
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Губернатор Игорь Кобзев провёл встречу с жителями Усть-Илимска
В рамках рабочей поездки в Усть-Илимск Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил ряд социальных объектов, а в завершении встретился с жителями города, ответил на вопросы, интересующие их. Это шестой визит Игоря Кобзева в северный город региона. Также в мероприятии участвовали министры
По ремонту спортивного центра «Олимпиец» в Усть-Илимске определён новый подрядчик
В Усть-Илимске Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел спортивный центр «Олимпиец». На этом объекте с 2021 года проводится капитальный ремонт по государственной программе Иркутской области «Развитие физической
В Усть-Илимске завершается второй этап капитального ремонта Городского дворца культуры «Дружба»
Капитальный ремонт Городского дворца культуры «Дружба» завершается в Усть-Илимске. С ходом работ во время поездки в Усть-Илимск ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Усть-Илимская городская поликлиника № 1 откроется после капитального ремонта летом 2024 года
В Усть-Илимской городской поликлинике № 1 завершается капитальный ремонт, который идёт по регпроекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». С ходом работ ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Усть-Илимский
В Усть-Илимске завершается второй этап капитального ремонта Городского дворца культуры «Дружба» - Иркутская область. Официальный портал
Капитальный ремонт Городского дворца культуры «Дружба»...
В Иркутске полицейские организовали торжественную церемонию принятия присяги
В Музее истории города Иркутска состоялась торжественная церемония приведения к Присяге молодых офицеров Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
Добавить комментарий!