Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства
14-09-2023, 17:10
"В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании была реализована схема хищения ее активов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов.
В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы.
Затем подозреваемые организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям.
Указанными действиями реальному кредитору в лице Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий под домашним арестом, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов.
В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы.
Затем подозреваемые организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям.
Указанными действиями реальному кредитору в лице Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий под домашним арестом, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве устанавливаются иные соучастники
Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при реализации Государственной программы и национальных проектов
"Оперативниками ГУЭБиПК МВД России раскрыты факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном
В Москве пресечена деятельность финансовой пирамиды
Злоумышленники под видом инвестиционной компании привлекали потенциальных жертв под предлогом
Ирина Волк: Полицейские Новосибирска задержали подозреваемых в мошенничестве
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а
В Москве полицейскими пресечена деятельность лжериелторов
"Оперативниками установлено, что злоумышленники предлагали помощь в поиске жилых помещений,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
На Кубани начальники районных отделов Госавтоинспекции помогают школьникам адаптироваться в дорожных условиях
Начальники районных Госавтоинспекции участвуют в Едином дне дорожной безопасности
Яркий семейный флешмоб «Засветись – ради безопасности» прошел в Томской области
Мероприятие организовано Госавтоинспекция Томского района совместно с коллективом творческой мастерской «В мире танца» и при участии отряда юных инспекторов движения школы села Кафтанчиково
В поддержку идей Недели безопасности дорожного движения белгородские ЮИДовцы организовали масштабные тематические мероприятия и яркие флешмобы
С началом учебного года работы у юных помощников Госавтоинспекции прибавилось.
В Челябинске подвели итоги Всероссийского первенства по автомногоборью
Организаторами Первенства выступили Министерство просвещения Российской Федерации и МВД России
В Иркутской области определили победителя проекта «Мама-предприниматель»
В Приангарье подвели итоги регионального этапа проекта «Мама-предприниматель». Лучшим признан бизнес-проект Натальи Дубыниной «Разведение крупнорогатого скота молочного направления».
Представителей бизнеса Приангарья приглашают принять участие в Международном форуме электронной коммерции и ритейла «ECOM RETAIL Week»
В Москве с 8 по 9 октября пройдет Международный форум электронной коммерции и ритейла «ECOM RETAIL Week».
Добавить комментарий!