Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы
5-12-2023, 17:10
Злоумышленники с поддельными документами обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт...
Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
8 (495) 601-03-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
8 (495) 601-03-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Участковый уполномоченный ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержал мужчину, предоставившего поддельный документ
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ
На северо-востоке Москвы установлен дополнительный факт противоправной деятельности по изготовлению поддельных документов
Злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на
На востоке Москвы задержаны подозреваемые в краже денежных средств
В отделении банка на Сиреневом бульваре злоумышленники похитили денежные средства, используя
На востоке столицы задержан подозреваемый в подделке сертификата о вакцинации против COVID-19
Согласно справки об исследовании установлено, что документ является поддельным. Его стоимость
Сотрудники полиции Северного округа Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве
Злоумышленники, являвшиеся сотрудниками банка, используя свое служебное положение, открыли новую
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев наградил победителей и призеров чемпионата России по кёрлингу среди смешанных команд
В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» 19 мая завершился чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие Губернатор Приангарья Игорь Кобзев, депутат Государственной думы РФ, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий
Иркутская область присоединится ко второму сезону Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» - 2024
Российский союз сельской молодёжи запустил второй сезон Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села», направленный на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 31 мая 2024 года на сайте
Максим Лобанов проверил состояние дорог регионального значения на севере Иркутской области
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов проверил состояние дорог Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Жигалово – Казачинское, Усть-Кут – Киренск и Усть-Кут – Уоян. В общей сложности министр с коллегами из дорожных служб проехал 1258 километров.
За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировали 11 лесных пожаров
В лесном фонде в Иркутской области 18 мая обнаружили и в этот же день ликвидировали десять пожаров на общей площади 77,7 гектаров: три – в Иркутском, по два – в Аларском и Тулунском, по одному – в Зиминском, Усольском и Куйтунском районах. Также на площади 184 гектара потушено возгорание,
Опасные развлечения: покататься на сапбордах среди байкальских льдин предлагают организаторы
К сотрудникам Центра государственной инспекции по маломерным судам регулярно обращаются граждане с просьбой оценить безопасность мероприятий, проводимых на воде. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа отмечает 80-летний юбилей
Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа отмечает 80-летний юбилей. Первое официальное мероприятие, посвященное юбилейной дате, было приурочено к Международному дню музеев. В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель
Добавить комментарий!