Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы
5-12-2023, 17:10
Злоумышленники с поддельными документами обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт...
Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
8 (495) 601-03-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейские Северного округа столицы задержали троих участников преступной схемы, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое приезжих мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
8 (495) 601-03-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Участковый уполномоченный ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержал мужчину, предоставившего поддельный документ
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»...
На северо-востоке Москвы установлен дополнительный факт противоправной деятельности по изготовлению поддельных документов
Злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на наличие COVID-19 с отрицательными результатами...
На востоке Москвы задержаны подозреваемые в краже денежных средств
В отделении банка на Сиреневом бульваре злоумышленники похитили денежные средства, используя технический сбой в работе банкомата...
На востоке столицы задержан подозреваемый в подделке сертификата о вакцинации против COVID-19
Согласно справки об исследовании установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей...
Сотрудники полиции Северного округа Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве
Злоумышленники, являвшиеся сотрудниками банка, используя свое служебное положение, открыли новую карту от имени потерпевшей. После этого они подделали заявление о переводе денежных средств между ее счетами...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Плановые работы по расчистке от снега провели на ключевых северных трассах Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо
В Иркутской области на особом контроле находятся важнейшие транспортные артерии, связывающие регион с Республикой Бурятия – автомобильные дороги Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо. На этих маршрутах проведены плановые работы по расчистке от снега. Это часть масштабной регулярной деятельности по
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Добавить комментарий!