УЭБиПК предупреждает: не становитесь участниками махинаций
25-06-2024, 17:40
Нередко мошенники предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица...
УЭБиПК предупреждает: не становитесь участниками махинаций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Нередко мошенники через объявления, в мессенджерах и соцсетях, а также знакомясь лично, предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица. Не имея представления о целях создания компании, человек предоставляет свои персональные данные и подписывает документы для госрегистрации фирмы, которой фактически управляют «теневые» представители и осуществляют незаконные финансовые операции.
Чтобы полностью отстранить «номинала» от деятельности юрлица и от возможности какого-либо контроля, мошенники получают от него доверенность и оформляют электронные подписи на подписание всех необходимых документов.
Данные организации создаются для хищения и обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и т.д.
Однажды такой руководитель узнает, что стал многомиллионным должником. Помимо этого, рано или поздно в его дверь постучаться сотрудники полиции.
Ответственность номинальных директоров, а также лиц, создающих фирмы однодневки, регламентируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.
За 5 месяцев текущего года сотрудниками службы ЭБиПК выявлено более 270 подобных преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 140 человек.
Статья 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц».
Подставное лицо – это лицо, которое является учредителем (участником) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лицо, которое является органами управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.
Преступление считается оконченным при внесении регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующей государственный реестр.
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 5 лет.
Статья 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 3 лет.
Уважаемые граждане!
Если вы добровольно предоставили свои персональные данные и иные сведения для создания организации, то вы также являетесь участником преступления, способствуя мошенникам и недобросовестным участникам «теневых» схем, а также препятствуя их раскрытию и несете за это уголовную ответственность.
Если вы узнали, что на вас без вашего согласия зарегистрирована фирма
Первым делом необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу.
Также нужно подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений об адресе.
Следующий шаг – обращение в полицию. Напишите заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: улица Шаболовка, дом 6, либо в любом отделе полиции. Это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит вас от привлечения к уголовной ответственности и разбирательств с кредиторами.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
УЭБиПК предупреждает: не становитесь участниками махинаций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Нередко мошенники через объявления, в мессенджерах и соцсетях, а также знакомясь лично, предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица. Не имея представления о целях создания компании, человек предоставляет свои персональные данные и подписывает документы для госрегистрации фирмы, которой фактически управляют «теневые» представители и осуществляют незаконные финансовые операции.
Чтобы полностью отстранить «номинала» от деятельности юрлица и от возможности какого-либо контроля, мошенники получают от него доверенность и оформляют электронные подписи на подписание всех необходимых документов.
Данные организации создаются для хищения и обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и т.д.
Однажды такой руководитель узнает, что стал многомиллионным должником. Помимо этого, рано или поздно в его дверь постучаться сотрудники полиции.
Ответственность номинальных директоров, а также лиц, создающих фирмы однодневки, регламентируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.
За 5 месяцев текущего года сотрудниками службы ЭБиПК выявлено более 270 подобных преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 140 человек.
Статья 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц».
Подставное лицо – это лицо, которое является учредителем (участником) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лицо, которое является органами управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.
Преступление считается оконченным при внесении регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующей государственный реестр.
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 5 лет.
Статья 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 3 лет.
Уважаемые граждане!
Если вы добровольно предоставили свои персональные данные и иные сведения для создания организации, то вы также являетесь участником преступления, способствуя мошенникам и недобросовестным участникам «теневых» схем, а также препятствуя их раскрытию и несете за это уголовную ответственность.
Если вы узнали, что на вас без вашего согласия зарегистрирована фирма
Первым делом необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу.
Также нужно подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений об адресе.
Следующий шаг – обращение в полицию. Напишите заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: улица Шаболовка, дом 6, либо в любом отделе полиции. Это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит вас от привлечения к уголовной ответственности и разбирательств с кредиторами.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Красноярском крае следователи доказали вину обвиняемого в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю доказали вину предпринимателя, обвиняемого в растрате,
УВМ МВД Бурятии предупреждает об уголовной ответственности за образование юридического лица для совершения последующих противоправных действий в сфере миграции
С начала прошлого года полицейскими выявлено 13 преступлений, связанных с незаконным образованием
Какая ответственность предусмотрена за регистрацию юридических лиц через подставных лиц
Какая ответственность предусмотрена за регистрацию юридических лиц через подставных лиц В силу
Владелец магазина оформил свой бизнес на подставное лицо
В Забайкалье сотрудники полиции выявили факт незаконного использования читинским предпринимателем
«Изменения, внесенные в отдельные законодательные акты Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ, в целях обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В целях обеспечения достоверности сведений, размещенных в государственных реестрах
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев: На автомобильной дороге Иркутск – Большое Голоустное восстановят поврежденный участок
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки ознакомился с состоянием автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное. Там восстанавливают участок с 46 по 58 километр. Он пришел в неудовлетворительное состояние после реконструкции, проведенной в 2018 году. На ней
Модульные отели по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» возводят в поселке Большое Голоустное в Приангарье
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в поселок Большое Голоустное ознакомился с ходом возведения модульных отелей. На приобретение и монтаж некапитальных конструкций предпринимателям были выделены субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Игорь Кобзев: Встречи с жителями небольших населенных пунктов дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжил работу в поселке Горячий Ключ Иркутского района посещением мемориального комплекса «Вечная память погибшим героям». Глава региона, представители Правительства, Законодательного Собрания области, администрации Иркутского района возложил цветы к
В поселке Горячий Ключ Иркутского района готовят к запуску новые водопроводные сети
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 5 октября, находится с рабочим визитом в Иркутском районе. Вместе с представителями Правительства и Законодательного Собрания региона глава Приангарья посетит объекты образования, культуры, туристической, коммунальной и транспортной инфраструктуры,
Познавательную экскурсию провели для школьников иркутские огнеборцы
1 октября ученики четвертого класса средней школы №27 города Иркутска посетили пожарно-спасательную часть № 2, чтобы своими глазами увидеть, как проходят рабочие будни огнеборцев. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В первый день работы в Иркутске Поезд Победы посетили 869 человек
На станции Иркутск-Пассажирский продолжает работу передвижная выставка «Поезд Победы». Напомним, он прибыл в Приангарье в ночь на 4 октября и открыл свои двери для посетителей в пятницу. В первый день работы экспозицию осмотрели 869 человек, в том числе более 200 детей.
Добавить комментарий!