Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве

Вчера, 22:25
Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года...

Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками оперативных подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, МВД по Республике Башкортостан, МВД по Республике Татарстан, МВД по Республике Крым и МВД по Республике Саха (Якутия), а также представителями ФСБ России пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
Полицейские на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в г. Севастополе и Московском регионе провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
На основании собранных материалов сотрудниками Следственного департамента МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

Сотрудники УБК МВД России задержали подозреваемого в хищениях сбережений граждан с использованием криптоматов

Сотрудники УБК МВД России совместно с московскими коллегами задержали подозреваемого в хищениях

В Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей биологически активных добавок под видом лекарств

Злоумышленники в средствах массовой информации и сети Интернет рекламировали свою деятельность как

Ирина Волк: В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали троих местных жителей. Они

В Москве задержаны аферисты, которые действовали под видом инвестиционных консультантов

Предварительно установлено, что злоумышленники обещали трудоустройство людям, которые искали

В Москве полицейскими пресечена деятельность организации, сотрудники которой подозреваются в мошенничестве

«Восемь предполагаемых организаторов и участников мошеннической схемы задержаны», - сообщила



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

В Качугском районе сотрудники полиции и общественники провели мероприятие профориентационной направленности

На встрече полицейские рассказали о преимуществах обучения в специализированных ВУЗах, о процедуре оформления необходимых документов и прохождении медицинской комиссии.

Ангарский округ награжден по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Награждение муниципальных образований Приангарья по итогам оценки эффективности их деятельности за 2023 год состоялось в ходе заседания Регионального совета Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева накануне. В номинации «Повышение инвестиционного потенциала территорий» за

В Ангарске талантливые ребята посетили новогоднее представление

Почти 300 юных жителей Ангарского округа, которые в уходящем году достигли успехов в области культуры, образования и спорта, сегодня, 25 декабря, побывали в ДК «Энергетик» на представлении «Что такое Новый год?». Перед началом спектакля одаренных мальчишек и девчонок поприветствовала заместитель

В Иркутском суворовском военном училище введен в эксплуатацию бассейн и корпус для дополнительного образования

В Иркутском суворовском военном училище ввели в эксплуатацию бассейн и корпус дополнительного образования со спортивным комплексом. Суворовцы уже приступили к занятиям на новых объектах. Глава региона Игорь Кобзев отметил, что работы по созданию большого комплекса суворовского училища завершены.

Более 200 детей Иркутской области из семей участников спецоперации посетили Губернаторскую елку

25 декабря в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоялась традиционная Губернаторская елка. Мероприятие ежегодно проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение Константина Анатольевича Федюнина

Мужчина был одет в черную вязанную шапку, темно-синий пуховик и джинсы, на ногах бежевые ботинки.