В Новосибирске руководителям коммерческой компании предъявлено обвинение в незаконном обналичивании материнского капитала
18-08-2020, 11:05
Согласно материалам следствия, полученный в результате противоправных действий незаконный доход организации превысил 15 миллионов рублей.
В Новосибирске руководителям коммерческой компании предъявлено обвинение в незаконном обналичивании материнского капитала, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат». В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации, организовавшие схему по незаконному обналичиванию материнского капитала через микрофинансовые организации.
В ходе следствия установлено, что организаторы противоправной схемы получения денежных средств находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах города. Граждан уверяли в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала.
Согласно разработанной схемы, обратившиеся граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140-170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы. Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо боле низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей.
В результате противоправных действий незаконный доход организации превысил 15 миллионов рублей.
Противоправная деятельность организации была выявлена и пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску. В отношении двух участников группы из числа руководителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирске руководителям коммерческой компании предъявлено обвинение в незаконном обналичивании материнского капитала, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат». В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации, организовавшие схему по незаконному обналичиванию материнского капитала через микрофинансовые организации.
В ходе следствия установлено, что организаторы противоправной схемы получения денежных средств находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах города. Граждан уверяли в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала.
Согласно разработанной схемы, обратившиеся граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140-170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы. Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо боле низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей.
В результате противоправных действий незаконный доход организации превысил 15 миллионов рублей.
Противоправная деятельность организации была выявлена и пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску. В отношении двух участников группы из числа руководителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Полицейские Зеленограда установили факт мошенничества при получении социальных выплат
Подозреваемая обратилась в государственную организацию для получения материнского капитала,
Жительница Забайкалья подозревается в мошенничестве при получении материнского капитала на приобретение жилья
Сотрудники полиции выявили факт хищения денежных средств, путем предоставления подложных
В Ангарске приступили к приему заявлений на выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей из средств
Мошенничество с материнским капиталом в Ангарске
Руководитель одной из ангарских фирм подозревается в мошенничестве с незаконным хищением средств
Шесть лет за материнский сертификат. Ангарчанка незаконно получила средства семейного капитала.
Обналичить материнский капитал женщине удалось через агентство недвижимости. Заключив договор на
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Открыт приём заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий на реализацию социокультурных проектов - Иркутская область. Официальный портал
Открыт приём заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий на реализацию социокультурных проектов Министерство культуры Иркутской области объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с
В здании Иркутского областного театра юного зрителя начат масштабный капитальный ремонт - Иркутская область. Официальный портал
Масштабный капитальный ремонт начат в здании Иркутского...
Игорь Кобзев принял участие в высадке молодых елей на аллее у Иркутского суворовского военного училища в ходе акции «Сад памяти»
Молодые деревья высадили сегодня, 24 мая, в Иркутском суворовском военном училище (ИСВУ) в ходе акции «Сад памяти». Традиционно, мероприятие было посвящено воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также защитникам Отечества, павшим во время специальной военной операции.
Объявлены победители среди муниципалитетов и организаций региона в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
Конкурс учрежден трехсторонней комиссией Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений для привлечения внимания работодателей и общественности к решению социально-трудовых вопросов.
Меры безопасности детей в летний период обсудили на областном родительском собрании
Областное родительское собрание «Безопасность – дело семейное» состоялось на странице официальной группы минобра Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте».
Байкал, Хамар-Дабан и КБЖД представила Иркутская область на фестивале цветов на Международной выставке-форуме «Россия»
Фестиваль цветов «Будущее в цветах» проходит на Международной выставке-форуме «Россия», он продлится до 8 июля. Клумбы-экспозиции представили 89 регионов страны, а также ведомства и госкорпорации. Гостей ждут более 100 миллионов цветов и уникальные флористические арт-объекты. Ландшафтная композиция
Добавить комментарий!