В Оренбургской области бывшие руководители одной их крупных строительных фирм осуждены за сокрытие денежных средств и имущества на сумму свыше 30 миллионов рублей
29-12-2013, 20:43
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: 
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Рекомендуем похожее по теме:
В Бузулуке местный житель осужден за жестокие надругательства над своей женой
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летнему Анатолию Байчуку...
Бывший сотрудник регионального управления ФСИН признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пассажир
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику регионального ...
В Ростовской области постановлен обвинительный приговор за получение взятки доцентом кафедры информационных технологий Южно-Российского института
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ...
В Уфе бывший сотрудник местного подразделения наркоконтроля признан виновным в незаконном обороте наркотических средств
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора 31-летнему ...
В Республике Башкортостан бывший начальник отдела территориального органа Федеральной службы по труду и занятости признан виновным в получении взятки в крупном размере
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему ...
В Иркутске признан виновным бывший министр сельского хозяйства
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему министру ...
В Иркутской области осужден мужчина за применение насилия в отношении сотрудника полиции
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю ...
В Камчатском крае депутат и местный житель признаны виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю: Собранные следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Собрания депутатов ...
В Камчатском крае местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сотруднику ...
В Челябинской области бывший глава Каслинского района признан виновным в превышении должностных полномочий при расходовании бюджетных средств
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области : Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области полицейские поощрили сотрудниц почты, спасших пенсионерку от мошенников
Благодаря бдительности двух работниц, пенсионерка не успела перечислить преступникам деньги и сохранила 240 тысяч рублей.
В Усолье-Сибирском перед судом предстанет бывший воспитатель детского сада за жестокое обращение с детьми
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности, работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние
В Ангарске задержаны подозреваемые в похищении двух мужчин
По версии следствия, 16 марта подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, возле одного из домов на проспекте Карла Маркса в г. Ангарске, угрожая ножом, похитили двух мужчин. Затем злоумышленники на автомобиле увезли потерпевших в 7-й микрорайон, где незаконно удерживали в
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины
В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 73-летняя женщина после перенесённого инсульта по путёвке проходила реабилитацию в иркутском санатории. В материале говорится, что во время пребывания в санатории врачи диагностировали у женщины
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и растраты сотрудниками госучреждения
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлен факт растраты. Должностные лица учреждения и иные лица растратили денежные средства, предоставленные госучреждению из бюджета Иркутской области для выполнения государственного задания в рамках вышеупомянутого соглашения о
В Иркутской области завершается эксплуатация трех ледовых переправ
В Иркутской области завершается эксплуатация трех ледовых переправ - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!