В Оренбургской области бывшие руководители одной их крупных строительных фирм осуждены за сокрытие денежных средств и имущества на сумму свыше 30 миллионов рублей
29-12-2013, 20:43
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: 
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Рекомендуем похожее по теме:
В Бузулуке местный житель осужден за жестокие надругательства над своей женой
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летнему Анатолию Байчуку...
Бывший сотрудник регионального управления ФСИН признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пассажир
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику регионального ...
В Ростовской области постановлен обвинительный приговор за получение взятки доцентом кафедры информационных технологий Южно-Российского института
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ...
В Уфе бывший сотрудник местного подразделения наркоконтроля признан виновным в незаконном обороте наркотических средств
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора 31-летнему ...
В Республике Башкортостан бывший начальник отдела территориального органа Федеральной службы по труду и занятости признан виновным в получении взятки в крупном размере
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему ...
В Иркутске признан виновным бывший министр сельского хозяйства
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему министру ...
В Иркутской области осужден мужчина за применение насилия в отношении сотрудника полиции
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю ...
В Камчатском крае депутат и местный житель признаны виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю: Собранные следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Собрания депутатов ...
В Камчатском крае местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сотруднику ...
В Челябинской области бывший глава Каслинского района признан виновным в превышении должностных полномочий при расходовании бюджетных средств
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области : Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области благодаря содействию следователей СК России многодетная семья получила благоустроенную квартиру
Ольга Миронова с четырьмя несовершеннолетними детьми долгие годы жила в деревянном доме 1928 года постройки в городе Нижнеудинске Иркутской области. Дом, возведенный почти сто лет назад, с каждым годом становился всё более опасным для жизни. Ольга неоднократно обращалась в местную администрацию с
В Ольхонском районе мужчина признан виновным в перевозке туристов на Байкале, не отвечающей требованиям безопасности
Следствием и судом установлено, что за денежное вознаграждение мужчина оказывал услуги по перевозке пассажиров к мысу Хобой Ольхонского района. Управляя автомобилем УАЗ, он осуществлял поездки по льду озера Байкал вне оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправы.
Следователи СК проводят проверки по фактам гибели мужчин в результате нападения медведей
4 октября на территории предприятия, расположенной в 300 км от посёлка Магистральный в Казачинско-Ленском районе, в жилой вагончик зашел медведь и напал на работника. От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончался. В
Игорь Кобзев принял участие в парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета на ближайшие три года
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Мероприятие состоялось в Совете Федерации Федерального собрания РФ.
Крупная энергокомпания «Облкоммунэнерго» преобразована в акционерное общество и продолжает работать без изменений
Крупная региональная энергокомпания «Облкоммунэнерго» завершила преобразование в акционерное общество. Компания продолжает работать под новым названием – АО «Распределительная электросетевая компания «БайкалРегионЭнерго» (АО «РЭК «БайкалРегионЭнерго»). 100% акций новой структуры принадлежат
В Иркутске за взяточничество осужден бывший сотрудник буровой компании
Следствием и судом установлено, что в 2024 году фигурант получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 250В тысяч рублей за инициирование приобретения у данной организации дополнительного оборудования для бурения на сумму около 5 млн рублей при отсутствии реальной потребности в
Добавить комментарий!