В Оренбургской области бывшие руководители одной их крупных строительных фирм осуждены за сокрытие денежных средств и имущества на сумму свыше 30 миллионов рублей
29-12-2013, 20:43
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области: Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.
В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированнных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн.рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО « Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.
Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу. Автор: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области:
Телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26, Телефон: 8 (3532) 34-36-00
Адрес: 460014, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Набережная, д.25/1
Рекомендуем похожее:
В Бузулуке местный житель осужден за жестокие надругательства над своей женой
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской
Бывший сотрудник регионального управления ФСИН признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пассажир
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской
В Ростовской области постановлен обвинительный приговор за получение взятки доцентом кафедры информационных технологий Южно-Российского института
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
В Уфе бывший сотрудник местного подразделения наркоконтроля признан виновным в незаконном обороте наркотических средств
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике
В Республике Башкортостан бывший начальник отдела территориального органа Федеральной службы по труду и занятости признан виновным в получении взятки в крупном размере
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике
В Иркутске признан виновным бывший министр сельского хозяйства
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области:
В Иркутской области осужден мужчина за применение насилия в отношении сотрудника полиции
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области:
В Камчатском крае депутат и местный житель признаны виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю:
В Камчатском крае местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю:
В Челябинской области бывший глава Каслинского района признан виновным в превышении должностных полномочий при расходовании бюджетных средств
Сообщает Cледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
« Май 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Коротко по области>> Все новости
С 1 мая на реках Иркутской области открыта навигация для маломерных судов
С 1 мая на реках Иркутской области открыта навигация для маломерных судов - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Широкий спектр социальных вопросов взял в работу депутат ЗС Эдуард Дёмин по итогам приёмов и встреч с населением в Братске
Поддержку в трудоустройстве матери троих детей оказал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дёмин по итогам приёма граждан в братском жилом районе Падун. Пришедшая к парламентарию женщина нуждалась в работе с более высокой зарплатой и получила возможность устроиться в местный
Депутат ЗакСобрания Денис Ягодзинский предложил масштабировать иркутский проект В«Школа грамотного потребителяВ» на другие города Приангарья
Депутат Законодательного Собрания Денис Ягодзинский присоединился к проекту В«Школа грамотного потребителяВ». Его реализует в Ленинском округе Иркутска Благотворительный фонд Красноштановых. Жители микрорайона Ново-Ленино встретились с представителями власти, а также управляющих компаний и
Копию Знамени Победы установили на здании Правительства Иркутской области
На здании Правительства региона сегодня, 30 апреля, установили копию Знамени Победы - это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Губернатор поручил в летний период провести пусконаладочные работы на водозаборе в Нижнеудинске для ввода объекта в эксплуатацию
Сегодня, 30 апреля, в рамках рабочего визита в Нижнеудинск Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объекты коммунальной инфраструктуры города.
В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетнего водителя
Дорожный инцидент произошел в ночь на 30 апреля на улице Речной города Тулуна.
Добавить комментарий!