В Санкт-Петербурге суд признал финансовую сделку должника мнимой

Строительной организации с 50-миллионным долгом не удалось избежать исполнения судебного решения путем незаконных действий. Судебному приставу пришлось провести целое финансовое расследование, чтобы доказать мнимую сделку должника и взыскать задолженность принудительно.

Финансовые претензии к ООО «Строительная компания ИНМАР» предъявили сразу 37 взыскателей, в том числе коммерческие и кредитные организации. Так, одной из петербургских компаний фирма «ИНМАР» задолжала около 750 000 рублей за аренду складских помещений для хранения фасадных лесов. На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено сводное производство в отношении компании ООО «СК ИНМАР» о взыскании задолженности на общую сумму более 50 000 000 рублей.

Организация уклонялась от исполнения судебного решения, в результате чего судебным приставом-исполнителем был произведен арест офисной техники компании, объектов недвижимости, фасадных лесов и строительных материалов. Также судебный пристав выяснила, что фирма «ИНМАР» выиграла несколько судебных процессов в Арбитражном суде у своих дебиторов, в результате чего получила право требования на две дебиторские задолженности – в сумме 400 000 рублей и 57 000 000 рублей. Судебный пристав вынесла постановление об обращении взыскания на данные задолженности, которые дебитор должен был перечислить уже службе судебных приставов. Однако вскоре выяснилось, что компания «ИНМАР» заключила договор цессии с ООО «Стабильность», таким образом, уступив ей право требования на дебиторскую задолженность в размере 400 000 рублей. Своими неправомерными действиями по отчуждению дебиторской задолженности, на которую уже было обращено взыскание, должник нарушил законные права и интересы взыскателей.

В целях пресечения дальнейших незаконных действий со стороны организации-должника судебный пристав обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением о наложении штрафа согласно ч.1 ст.332 АПК РФ за неисполнение судебного акта, которое, в частности, выразилось в проведении мнимой сделки. Судебный пристав выяснила, что ООО «СК ИНМАР» заключило с ООО «Стабильность» фиктивный договор о поставке товара, в том числе детской площадки «Сказка» на сумму 25 000 000 рублей, но ни товара, не денег в рамках договора не поступало. Таким способом должник пытался увеличить кредиторскую задолженность перед ООО «Стабильность» с целью увести дебиторскую задолженность. Нет дебиторской задолженности – нечего взыскивать.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал действия ООО «СК ИНМАР» незаконными, а сделку мнимой, и назначил штраф за неисполнение судебного решения в размере 50 000 рублей.

Осознав негативные последствия, а также высокую вероятность привлечения руководства компании-должника к уголовной ответственности за мошенничество, ООО «СК ИНМАР» перестало чинить препятствия судебному приставу. Через некоторое время сумма дебиторской задолженности в размере 50 000 000 рублей была взыскана. Деньги были перечислены в пользу взыскателей по данному исполнительному производству. Исполнительное производство окончено.