На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств
5-11-2013, 06:15
Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ГУ МВД России по ДФО и УМВД России по Камчатскому краю. Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали. Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером. Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению. Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Пресс-служба ГУ МВД России по ДФО Автор материала: Отделение информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю. Телефоны: 8 (4152) 27 13 03, 8 (4152) 43 50 45, факс: 27 11 03.
Интернет-газета "Хот" (hot)
Интернет-газета "Хот" (hot)
Рекомендуем похожее по теме:
Автомобиль марки «Lexus» изъят в рамках расследования уголовного дела
Оперативники УМВД России по городу Петропавловску – Камчатскому изъяли автомобиль «Lexus», похищенный у жителя города Москвы путем мошеннических действий...
В Елизовском районе проведен рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации
В отношении четырех подданных Узбекистана сотрудниками УФМС России по Камчатскому краю будет принято решение об аннулировании разрешений на работу за предоставление ложных сведений, и сокращении ...
Сотрудниками управления уголовного розыска в Петропавловск-Камчатский доставлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
При проведении оперативно разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Камчатскому краю было установлено, что подозреваемый находиться на борту одного из судов, которое осуществляет ...
В УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подвели итоги второго этапа операции «Нелегал»
Установлено 13 иностранных граждан нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации. ...
Полицейские проводят профилактические мероприятия по выявлению лиц, нарушающих законодательство РФ
Рейды проведены в Петропавловске-Камчатском. Обследовано 45 объектов. Проверено 283 иностранных гражданина...
Окончено расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков в особо крупном размере на Камчатке
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли почти два килограмма наркотического вещества – масла канабиса...
В Петропавловске-Камчатском при проведении строительных работа на ул. Орджоникидзе был обнаружен подозрительный предмет
Изъятый предмет предан военным специалистам для уничтожение. Полицейские проводят по факту проверку...
Благодарность полицейскому из с. Соболево
В адрес начальника УМВД России по Камчатскому краю пришло благодарственное письмо от пенсионерки, которая благодарит стража правопорядка за помощь во время наводнения в сентябре...
В отношении председателя ТЖС в г. Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело
Сумма причиненного жильцам дома ущерба составила более миллиона рублей...
54-летний житель Петропавловска-Камчатского пытался подкупить полицейского, чтобы тот «крышевал» его незаконный игорный бизнес
Игровое оборудование, принадлежащее организатору нелегального бизнеса, полицейские изымали сразу в нескольких торговых точках Петропавловска-Камчатского. ...

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В связи с проведением легкоатлетической эстафеты автомобильное движение по улице Карла Маркса 17 мая временно перекроют
Традиционная легкоатлетическая эстафета пройдет в Ангарске в субботу, 17 мая. В связи с этим с 08.00 до 14.00 движение автотранспорта по улице Карла Маркса будет временно перекрыто на участке от Кирова до Файзулина в обоих направлениях. Некоторые автобусы в этот день изменят маршруты следования.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с Народным фронтом передал бойцам СВО из Приангарья еще 80 новых автомобилей
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом вручил ключи от 80 новых автомобилей «Нива» бойцам СВО. Крупная партия автомобилей отправится в подразделения, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины. Техника поступит на
Весенние практикумы по мобильной безопасности проходят в кировских школах
Юные инспекторы движения проводят работу по профилактике ДТП с велосипедистами и пользователями СИМ
Липецкие родители призывают взрослых использовать средства защиты детей-пассажиров
Вместе с автоинспекторами они участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых в рамках акций «Внимание-дети!»
В Усть-Илимске состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников ПДН
Мероприятие прошло в рамках подготовки к 90-летнему юбилею службы ПДН и ЦВСНП МВД России.
В Нижнеудинске завершился конкурс детских рисунков "Инспектор ПДН глазами ребенка"
Дети разных возрастов через свои рисунки показали, какими они видят сотрудников ПДН.
Добавить комментарий!