На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств
5-11-2013, 06:15
Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ГУ МВД России по ДФО и УМВД России по Камчатскому краю. Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали. Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером. Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению. Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Пресс-служба ГУ МВД России по ДФО Автор материала: Отделение информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю. Телефоны: 8 (4152) 27 13 03, 8 (4152) 43 50 45, факс: 27 11 03.
Интернет-газета "Хот" (hot)
Интернет-газета "Хот" (hot)
Рекомендуем похожее:
Автомобиль марки «Lexus» изъят в рамках расследования уголовного дела
Оперативники УМВД России по городу Петропавловску – Камчатскому изъяли автомобиль «Lexus»,
В Елизовском районе проведен рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации
В отношении четырех подданных Узбекистана сотрудниками УФМС России по Камчатскому краю будет
Сотрудниками управления уголовного розыска в Петропавловск-Камчатский доставлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
При проведении оперативно разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Камчатскому краю
В УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подвели итоги второго этапа операции «Нелегал»
Установлено 13 иностранных граждан нарушителей миграционного законодательства Российской
Полицейские проводят профилактические мероприятия по выявлению лиц, нарушающих законодательство РФ
Рейды проведены в Петропавловске-Камчатском. Обследовано 45 объектов. Проверено 283 иностранных
Окончено расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков в особо крупном размере на Камчатке
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли почти два килограмма
В Петропавловске-Камчатском при проведении строительных работа на ул. Орджоникидзе был обнаружен подозрительный предмет
Изъятый предмет предан военным специалистам для уничтожение. Полицейские проводят по факту
Благодарность полицейскому из с. Соболево
В адрес начальника УМВД России по Камчатскому краю пришло благодарственное письмо от пенсионерки,
В отношении председателя ТЖС в г. Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело
Сумма причиненного жильцам дома ущерба составила более миллиона рублей...
54-летний житель Петропавловска-Камчатского пытался подкупить полицейского, чтобы тот «крышевал» его незаконный игорный бизнес
Игровое оборудование, принадлежащее организатору нелегального бизнеса, полицейские изымали сразу в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В«Никто не забыт, ничто не забыто…»: сотрудники МЧС России рассказали языком плаката-стенгазеты о своих близких - героях Великой Отечественной войны
Пятый год в подразделениях Главного управления МЧС России по Иркутской области проходит конкурс В«Никто не забыт, ничто не забытоВ». - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Братске появится Аллея Славы, посвящённая воинам, погибшим на СВО и в других военных конфликтах
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дёмин встретился с активисткой города Братска. Вместе они осмотрели территорию, где планируется посадить деревья в память о солдатах, офицерах, добровольцах и контрактниках, погибших на спецоперации и в других военных конфликтах. Ранее
Депутаты ЗакСобрания продолжают участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону спецоперации
Из Усть-Илимска в зону проведения спецоперации отправились 16 автомобилей и партия гуманитарного груза. Объявленный администрацией города сбор помощи поддержали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Артём Лобков и Виталий Перетолчин. В состав груза вошли маскировочные сети,
Поздравление Владимира Колокольцева с Днём Победы
Мы высоко ценим заслуги наших ветеранов, гордимся их подвигами, дорожим исторической памятью тех славных лет
В Черемховском районе перед судом предстанет бывшая госслужащая, получившая взятку за разглашение персональных данных
ПоВ версииВ следствия, госслужащая в период с июля 2021 года по январь 2022 с корыстной целью, предоставила третьему лицу персональные сведения, не подлежащие разглашению, о гражданах с которыми заключены договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку древесины для собственных нужд. За
В Следственном управлении прошёл мастер - класс по изготовлению декоративной броши с использованием символа победы – В«Георгиевской лентыВ»
По сложившейся традиции сотрудники ведомства со своими детьми под чутким руководством заместителя руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению Натальи Сошиной изготовили красивые броши, украсив их гвоздиками из фоамирана.
Добавить комментарий!