На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств

5-11-2013, 06:15
Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ГУ МВД России по ДФО и УМВД России по Камчатскому краю. Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали. Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером. Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению. Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Пресс-служба ГУ МВД России по ДФО Автор материала: Отделение информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю. Телефоны: 8 (4152) 27 13 03, 8 (4152) 43 50 45, факс: 27 11 03.

Интернет-газета "Хот" (hot)

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее по теме:

Автомобиль марки «Lexus» изъят в рамках расследования уголовного дела

Оперативники УМВД России по городу Петропавловску – Камчатскому изъяли автомобиль «Lexus», похищенный у жителя города Москвы путем мошеннических действий...

В Елизовском районе проведен рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации

В отношении четырех подданных Узбекистана сотрудниками УФМС России по Камчатскому краю будет принято решение об аннулировании разрешений на работу за предоставление ложных сведений, и сокращении ...

Сотрудниками управления уголовного розыска в Петропавловск-Камчатский доставлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

При проведении оперативно разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Камчатскому краю было установлено, что подозреваемый находиться на борту одного из судов, которое осуществляет ...

В УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подвели итоги второго этапа операции «Нелегал»

Установлено 13 иностранных граждан нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации. ...

Полицейские проводят профилактические мероприятия по выявлению лиц, нарушающих законодательство РФ

Рейды проведены в Петропавловске-Камчатском. Обследовано 45 объектов. Проверено 283 иностранных гражданина...

Окончено расследование уголовного дела в отношении межрегиональной организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков в особо крупном размере на Камчатке

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли почти два килограмма наркотического вещества – масла канабиса...

В Петропавловске-Камчатском при проведении строительных работа на ул. Орджоникидзе был обнаружен подозрительный предмет

Изъятый предмет предан военным специалистам для уничтожение. Полицейские проводят по факту проверку...

Благодарность полицейскому из с. Соболево

В адрес начальника УМВД России по Камчатскому краю пришло благодарственное письмо от пенсионерки, которая благодарит стража правопорядка за помощь во время наводнения в сентябре...

В отношении председателя ТЖС в г. Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело

Сумма причиненного жильцам дома ущерба составила более миллиона рублей...

54-летний житель Петропавловска-Камчатского пытался подкупить полицейского, чтобы тот «крышевал» его незаконный игорный бизнес

Игровое оборудование, принадлежащее организатору нелегального бизнеса, полицейские изымали сразу в нескольких торговых точках Петропавловска-Камчатского. ...



Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?





Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Реклама:
Коротко по области>> Все новости

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты автомобильное движение по улице Карла Маркса 17 мая временно перекроют

Традиционная легкоатлетическая эстафета пройдет в Ангарске в субботу, 17 мая. В связи с этим с 08.00 до 14.00 движение автотранспорта по улице Карла Маркса будет временно перекрыто на участке от Кирова до Файзулина в обоих направлениях. Некоторые автобусы в этот день изменят маршруты следования.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с Народным фронтом передал бойцам СВО из Приангарья еще 80 новых автомобилей

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом вручил ключи от 80 новых автомобилей «Нива» бойцам СВО. Крупная партия автомобилей отправится в подразделения, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины. Техника поступит на

Весенние практикумы по мобильной безопасности проходят в кировских школах

Юные инспекторы движения проводят работу по профилактике ДТП с велосипедистами и пользователями СИМ  

Липецкие родители призывают взрослых использовать средства защиты детей-пассажиров

Вместе с автоинспекторами они участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых в рамках акций «Внимание-дети!»

В Усть-Илимске состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников ПДН

Мероприятие прошло в рамках подготовки к 90-летнему юбилею службы ПДН и ЦВСНП МВД России.

В Нижнеудинске завершился конкурс детских рисунков "Инспектор ПДН глазами ребенка"

Дети разных возрастов через свои рисунки показали, какими они видят сотрудников ПДН.