В обналичивании денег подозревают сотрудников ТЦ "Москва"
19-11-2013, 22:25
Обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности проводятся в ряде других российских городов и в торговом центре «Москва» в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Стало известно, что через фиктивные коммерческие
организации неустановленные лица занимались незаконной
банковской деятельностью. По
предварительным данным они осуществляли обналичивание денежных средств. Обыски по
уголовному делу проводят в офисах организаций, расположенных в торговом центре «Москва», а также в других городах России, в частности,
Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.
Рекомендуем похожее по теме:
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Полицейские пресекли игорный бизнес в Чите и Краснокаменске
В результате рейдов по проверке компьютерных клубов и торговых точек сотрудниками полиции выявлено четыре факта незаконной игорной деятельности. В Чите в проведении оперативно-розыскных ...
Полиция Петербурга провела обыски в офисах «Москомприватбанка»
Сотрудники ГУ МВД России провели обыски в петербургских офисах «Москомприватбанка» в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств...
Завершено расследование по уголовному делу об обманутых дольщиках
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
За ценности, оставленные в гардеробе, ответственность может быть уголовной
Еще 5 июня неизвестный прошел в гардероб одной из коммерческих организаций, расположенных в торговом центре на проспекте Маркса. Добычей преступника стало имущество, общей стоимостью 7 ...
В Кемеровской области вынесен приговор суда женщине, совершившей хищения денежных средств
Вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая обвиняется в совершении серии преступлений по фактам присвоения денег...
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача, обвиняемого в получении взяток
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего депутата Думы г. Ангарска, работающей врачом-терапевтом в одном ...
Уголовное дело в отношении директора «Кредитного союза «Виват» вернули прокурору
1 апреля 2013 года в Ангарском городском суде закончилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении директора кредитного потребительского кооператива «Виват» Владимира Дейнеко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, злоупотребление
В Чите проверяют следователя по факту фальсификации доказательств
Начальником УМВД России по Забайкальскому краю назначена служебная проверка по факту фальсификации доказательств сотрудником отдела полиции «Черновский» по уголовному делу, находящемуся в его производстве.
В результате аварии происходит задержка поездов
В результате аварии происходит задержка следующих пассажирских поездов:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Иркутский областной театр-студия «Театр Пилигримов» им. Соколова В.И. представил премьеру драматического спектакля «Кухня Макбет» - Иркутская область. Официальный портал
Он создан по мотивам известной трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Режиссёр постановки Анна Агапитова. В спектакле только два героя: Макбет и его леди. Их роли исполняют актерский дуэт Александры Пучковой и Ивана...
Жители Иркутской области через Платформу обратной связи решают вопросы приведения в порядок дорог местного значения
С помощью Платформы обратной связи (ПОС), созданной по поручению Президента России Владимира Путина, и действующей в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», жители Иркутской области решают самые различные вопросы. Значимая часть из них связана с состоянием дорог.
В Шелеховском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении подростка
По версии следствия, летом 2024 года обвиняемый вступил в переписку с несовершеннолетним лицом через один из мессенджеров,В в ходе которой стороны достигли договоренности о купле-продаже брендовой одежды и аксессуаров. Подросток осуществлял денежные переводы в адрес лжепродавца, которыеВ
Областные учреждения культуры проведут около ста мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» - Иркутская область. Официальный портал
Иркутская область присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 16 мая в рамках общей темы «Родное»,...
Детские творческие коллективы Приангарья участвуют в отборочных этапах Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
16 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей из образовательных организаций Иркутской области впервые принимают участие во Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», который проводится в рамках Года единства народов России.
Международный проект «Симфония дружбы» российских и монгольских музыкантов стартовал в Иркутске
В Иркутске открылся Международный музыкальный проект «Симфония дружбы». В его рамках в одном оркестре сыграют студенты из Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена и Монгольской государственной консерватории. Для участия в проекте в Иркутск приехали 12 молодых музыкантов из соседней страны и
Добавить комментарий!