В обналичивании денег подозревают сотрудников ТЦ "Москва"
19-11-2013, 22:25
Обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности проводятся в ряде других российских городов и в торговом центре «Москва» в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Стало известно, что через фиктивные коммерческие
организации неустановленные лица занимались незаконной
банковской деятельностью. По
предварительным данным они осуществляли обналичивание денежных средств. Обыски по
уголовному делу проводят в офисах организаций, расположенных в торговом центре «Москва», а также в других городах России, в частности,
Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.
Рекомендуем похожее по теме:
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Полицейские пресекли игорный бизнес в Чите и Краснокаменске
В результате рейдов по проверке компьютерных клубов и торговых точек сотрудниками полиции выявлено четыре факта незаконной игорной деятельности. В Чите в проведении оперативно-розыскных ...
Полиция Петербурга провела обыски в офисах «Москомприватбанка»
Сотрудники ГУ МВД России провели обыски в петербургских офисах «Москомприватбанка» в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств...
Завершено расследование по уголовному делу об обманутых дольщиках
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
За ценности, оставленные в гардеробе, ответственность может быть уголовной
Еще 5 июня неизвестный прошел в гардероб одной из коммерческих организаций, расположенных в торговом центре на проспекте Маркса. Добычей преступника стало имущество, общей стоимостью 7 ...
В Кемеровской области вынесен приговор суда женщине, совершившей хищения денежных средств
Вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая обвиняется в совершении серии преступлений по фактам присвоения денег...
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача, обвиняемого в получении взяток
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего депутата Думы г. Ангарска, работающей врачом-терапевтом в одном ...
Уголовное дело в отношении директора «Кредитного союза «Виват» вернули прокурору
1 апреля 2013 года в Ангарском городском суде закончилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении директора кредитного потребительского кооператива «Виват» Владимира Дейнеко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, злоупотребление
В Чите проверяют следователя по факту фальсификации доказательств
Начальником УМВД России по Забайкальскому краю назначена служебная проверка по факту фальсификации доказательств сотрудником отдела полиции «Черновский» по уголовному делу, находящемуся в его производстве.
В результате аварии происходит задержка поездов
В результате аварии происходит задержка следующих пассажирских поездов:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске пройдут съемки видеоверсий двух спектаклей, вошедших в «Золотой фонд театральных постановок России» - Иркутская область. Официальный портал
Видеосъемки двух спектаклей, которые вошли в «Золотой фонд театральных постановок России», пройдут в Иркутске. 20 марта...
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и Губернатор Игорь Кобзев обсудили реализацию нацпроектов в регионе и мер соцподдержки
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков находится с рабочим визитом в Иркутской области. В рамках визита он провел встречу с Губернатором Игорем Кобзевым.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков оценил итоги комплексной модернизации службы занятости в Иркутске
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков находится с рабочим визитом в Иркутской области. В рамках визита он провел встречу с Губернатором Игорем Кобзевым, с которым в частности обсудил реализацию мероприятий комплексной модернизации службы занятости.
Антон Котяков оценил работу социальных учреждений Иркутской области
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в рамках визита в Иркутскую область ознакомился с работой социальных учреждений. Вместе с Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым они посетили Марковский геронтологический центр и реабилитационный центр «Шелеховский».
Движение Первых открывает первичные отделения в детских садах Приангарья
В Иркутской области воспитанников детских садов знакомят с Движением Первых: в дошкольных образовательных организациях региона начали создавать первичные отделения.
Министр экономического развития Приангарья Виктор Цишковский ознакомился с ходом модернизации Иркутского трубного завода
Еще одну производственную линию запустили на Иркутском трубном заводе – по выпуску спиральновитых труб СПИРОЛАЙН диаметром до 2800 мм. Открытие дополнительной линии позволит в максимальном объеме обеспечить проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и развития транспортной инфраструктуры
Добавить комментарий!