Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
25-12-2013, 11:55
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве: Сотрудниками ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.
В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 Интернет-газета "Хот" (Hot) .
Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.
В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 Интернет-газета "Хот" (Hot) .
Рекомендуем похожее по теме:
В г.Улан-Удэ сотрудники полиции закрыли игровой клуб (ВИДЕО)
Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресечена деятельность незаконного игорного заведения. В ходе проведенных оперативно-розыскных ...
Сотрудниками красноярской полиции пресечена деятельность подпольного казино
Сотрудниками краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена деятельность подпольного казино, расположенного в коттедже Центрального района г. Красноярска...
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Сотрудниками полиции Хабаровского края изъято 30 игровых автоматов из игорного заведения в Центральном округе г. Хабаровска (видео)
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Хабаровскому краю была пресечена деятельность игрового клуба
Пресечена деятельность незаконного игорного зала в Колпино
В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с полицейскими районной полиции пресечена деятельность ...
Сотрудниками полиции раскрыта серия краж большегрузной и строительной техники
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области пресечена незаконная деятельность организованной группы, специализирующейся на совершении краж большегрузной и строительной ...
В Красноярске сотрудниками полиции пресечена деятельность крупного подпольного казино
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю в результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность ...
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области установлены жители ...
В здании ОАО «Бурятэнергосбыт» сотрудники полиции проводят обыски
Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ...

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Последние звонки для 9 и 11 классов прошли в Ангарском округе в День города
Последние звонки последние звонки прозвучали во всех школах Ангарского округа сегодня, 24 мая, в День города. Предварительно в этом году в Ангарском округе школы выпустят 2987 девятиклассников и 1168 одиннадцатиклассников. С этим знаменательным днем ребят поздравили представители регионального
Концертная программа «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений» продолжает торжества, посвященные Дню города
Различные мероприятия проходят сегодня, 24 мая, в День города на многих площадках. Праздничную эстафету зрители подхватили на площади Ленина, где состоялась концертная программа «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений» с участием лучших творческих коллективов города.
Губернатор Игорь Кобзев поздравил выпускников школ и педагогов с праздником Последнего звонка
В школах Приангарья сегодня, 24 мая, в последний раз звенят звонки для ребят, которые прощаются со школьными занятиями. В этом году в Иркутской области 11 классы окончили более 12,7 тысячи человек. Губернатор региона Игорь Кобзев посетил праздничное мероприятие, посвящённое Последнему звонку, в
Медицинские учреждения Иркутской области получили 47 новых автомобилей
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей «Нива» представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 млн рублей был закуплен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта
Для тридцати восьми кадет классов МЧС прозвенел последний школьный звонок
Для тридцати восьми кадет классов МЧС прозвенел последний школьный звонок - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Митинг, посвященный первостроителям, состоялся в Ангарске в День города
Торжественный митинг «Чтоб жили в памяти герои-земляки» состоялся сегодня, 24 мая. Возле памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска собрались ветераны и почетные граждане, студенты и школьники. Вспомнили тех, кто приехал в тайгу после окончания Великой Отечественной войны и уже через
Добавить комментарий!