В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей
23-10-2014, 19:44
Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи «фирм-однодневок», через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции.
В итоге по подсчётам следователей полиции нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 млрд. рублей.
Как установлено следствием, в течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок», которых было создано более 20.
Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.
За свои услуги члены ОПГ брали три процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный членами ОПГ от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 млн. 240 тыс. рублей.
Противозаконная деятельность членов данной ОПГ была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Ростову-на-Дону.
В настоящее время в отношении организатора ОПГ уголовное дело по трем статьям УК РФ – 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) - направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
В итоге по подсчётам следователей полиции нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 млрд. рублей.
Как установлено следствием, в течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок», которых было создано более 20.
Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.
За свои услуги члены ОПГ брали три процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный членами ОПГ от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 млн. 240 тыс. рублей.
Противозаконная деятельность членов данной ОПГ была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Ростову-на-Дону.
В настоящее время в отношении организатора ОПГ уголовное дело по трем статьям УК РФ – 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) - направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Рекомендуем похожее по теме:
В Ростове-на-Дону направлено в суд уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков
Следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении группы, состоящей из трех человек, по факту незаконного использования ...
В Ростове-на-Дону задержаны бывшие сотрудники полиции, подозреваемые в совершении мошенничества и превышении должностных полномочий
Следственным отделом по Первомайскому району города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших участковых уполномоченных полиции отдела полиции №6 Управления ...
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о крупных хищениях денежных средств с банковских карт
Члены преступной группы изготовили специальные устройства для считывания информации с баз данных банкоматов, затем дубликаты карт клиентов крупных российских банков. Сотрудники отдела «К» УМВД России по Приморскому краю установили личности и при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали членов ОПГ. Им предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ущерб составил около
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, «Ночь искусств» и культурные мероприятия - Иркутская область. Официальный портал
Ко Дню народного единства во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоится более 100 различных мероприятий...
Жительница Эхирит-Булагатского района признана виновной в вовлечении своего сына в совершение действий, представляющих опасность для его жизни
Собранные Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение
Медсестра из Иркутской области успешно представила регион на Всероссийском конкурсе профмастерства
Медицинская сестра Черемховской городской больницы №1 Алина Килюшик успешно представила Приангарье на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов. Она завоевала специальный приз в номинации «Ангел милосердия».
В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, «Ночь искусств» и культурные мероприятия
Ко Дню народного единства во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоится более 100 различных мероприятий. В их числе концертные программы в поддержку СВО, благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи, ежегодная традиционная «Ночь искусств», выставки, экскурсии,
В октябре в Иркутской области ликвидировано 277 пожаров
В октябре в Иркутской области ликвидировано 277 пожаров - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти
Собранные следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней жительнице областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в
Добавить комментарий!