В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей

Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи «фирм-однодневок», через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции.
В итоге по подсчётам следователей полиции нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 млрд. рублей.
Как установлено следствием, в течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок», которых было создано более 20.
Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.
За свои услуги члены ОПГ брали три процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный членами ОПГ от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 млн. 240 тыс. рублей.
Противозаконная деятельность членов данной ОПГ была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Ростову-на-Дону.
В настоящее время в отношении организатора ОПГ уголовное дело по трем статьям УК РФ – 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) - направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области