В Иркутске выявлена легализация свыше 15 миллионов рублей

23-11-2017, 12:21

В Иркутске выявлена легализация свыше 15 миллионов рублей"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, 42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"В рамках предварительного расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере", - рассказала Ирина Волк

По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Добавить комментарий!

В Иркутске задержали молодых людей, подозреваемых в незаконной рубке леса

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 6

В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по

В Карелии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей

Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации

В Иркутске полицейские установили факт уклонения от уплаты налогов

В Иркутске сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УЭБиПК областной

В Иркутске полиция уличила предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 43 миллионов рублей

Накануне в Иркутске сотрудники межрайонного отдела Управления по экономической безопасности и

Опрос:

Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?

« Апрель 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

На внеочередном заседании Думы внесены изменения в бюджет округа

Поправки в бюджет Ангарского округа внесли депутаты на внеочередном заседании Думы 26 апреля. Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и финансам Ирина Миронова, изменения затронули только 2024 год. Самые значительные изменения расходной части бюджета касаются усиления

Владимир Путин поздравил законодателей с Днем парламентаризма

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских законодателей с Днем парламентаризма во время встречи с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. В ней приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин,

Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области готово оказывать содействие росту доли Таджикистана во внешнеторговом обороте региона

Направления взаимовыгодного сотрудничества обсудили во время рабочей встречи Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске господин Имомзода Нажмиддин.