В Иркутске выявлена легализация свыше 15 миллионов рублей
"Сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной
части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен
факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных
мошенническим способом из одного из фондов социального страхования", -
сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, 42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
"В рамках предварительного расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере", - рассказала Ирина Волк
По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Рекомендуем похожее:
В Иркутске задержали молодых людей, подозреваемых в незаконной рубке леса
В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса
В Карелии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей
В Иркутске полицейские установили факт уклонения от уплаты налогов
В Иркутске полиция уличила предпринимателя в уклонении от налогов на сумму более 43 миллионов рублей
В Иркутске перед судом предстанет заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги за получение взятки в особо крупном размере
Крупнейший российский ретейлер планирует построить в Иркутской области логистический комплекс
В Иркутской области начала работу горячая линия по вопросам заработной платы работников бюджетной сферы
В Белгороде «елочные базары» стали консультационными площадками по дорожной безопасности
«Тотальный экзамен по ПДД» прошел на тюменской федеральной трассе
Добавить комментарий!