В Забайкальском крае бывший генеральный директор ООО предстанет перед судом по обвинению налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в 2021-2022 гг. Пашаев, являясь гендиректором предприятия В«АргуньСервисТрансВ», которое занималось оказанием услуг общественного питания, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты со своими бизнес-партнерами, минуя банковские счета ООО В«АргуньСервисТрансВ», что запрещено законодательством.
В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 4 млн рублей.
В феврале 2022 года ООО В«АргуньСервисТрансВ» признано банкротом, на предприятие введено внешнее управление.
В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения исполнения приговора суда, следователи наложили арест на имущество предприятия на сумму более 8 млн рублей.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу,
уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".