В Забайкальском крае бывший генеральный директор ООО предстанет перед судом по обвинению налоговом преступлении
15-07-2022, 21:30
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в 2021-2022 гг. Пашаев, являясь гендиректором предприятия В«АргуньСервисТрансВ», которое занималось оказанием услуг общественного питания, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты со своими бизнес-партнерами, минуя банковские счета ООО В«АргуньСервисТрансВ», что запрещено законодательством.
В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 4 млн рублей.
В феврале 2022 года ООО В«АргуньСервисТрансВ» признано банкротом, на предприятие введено внешнее управление.
В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения исполнения приговора суда, следователи наложили арест на имущество предприятия на сумму более 8 млн рублей.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу,
уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в 2021-2022 гг. Пашаев, являясь гендиректором предприятия В«АргуньСервисТрансВ», которое занималось оказанием услуг общественного питания, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты со своими бизнес-партнерами, минуя банковские счета ООО В«АргуньСервисТрансВ», что запрещено законодательством.
В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 4 млн рублей.
В феврале 2022 года ООО В«АргуньСервисТрансВ» признано банкротом, на предприятие введено внешнее управление.
В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения исполнения приговора суда, следователи наложили арест на имущество предприятия на сумму более 8 млн рублей.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу,
уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
Гендиректор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора В В В В В В ООО Строительная компания В«АльянсВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке,
В Забайкальском крае бывшие руководители акционерного общества предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношенииВ бывших директора и главного бухгалтера акционерного общества В«ЗабайкалспецтрансВ». Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершённом в
В Новосибирске бывший руководитель ООО В«Гусинобродский кирпичный заводВ» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн рублей
Следственными органами СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью В«Гусинобродский кирпичный заводВ», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания
В В Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Директор ООО, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, предстанет перед судом в Краснокаменске
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООΠ««АргуньСервисТрансВ» Орхана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!