Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков

Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.

Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
Ранее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела был задержан 19-летний местный житель, у которого было изъято 240 гр синтетических наркотиков. Полицейские выяснили, что злоумышленник планировал сбыть запрещенные вещества на территории Ачинска.
В отношении задержанного следователями МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
В ходе расследования также было установлено, что житель Ачинска создал в электронной платежной системе виртуальные счета, на которые поступали денежные средства от незаконной деятельности. С целью придания законного характера их владению злоумышленник переводил финансовые средства на личный счет банковской карты. Всего с июля по декабрь 2020 года обвиняемым было легализовано около 250 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.
В отношении подозреваемого следователями МО МВД России «Ачинский» также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
По информации МО МВД России «Ачинский»
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).