Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей
4-05-2023, 14:05
Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении
Ирина Волк: В Забайкальском крае перед судом предстанут организаторы и участники наркогруппировки
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю
Правоохранителями пресечена деятельность преступного сообщества по организации и распространению порнографических материалов
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждены уголовные дела в отношении
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности наркоторговцев превысил 27
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Автопарк МВД по Кабардино-Балкарской Республике пополнился 53 новыми служебными машинами
Со знаковым событием сотрудников полиции поздравил Глава КБР Казбек Коков
Более 14 тысяч школьников на Ставрополье обучаются в профильных классах по углубленному изучению ПДД
На Ставрополье в рядах юидовцев заметное пополнение: начали работу 102 новых профильных класса по углубленному изучению ПДД
Изменения в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области рассмотрели на стратегическом совете
Заседание Стратегического совета Иркутской области состоялось под руководством Председателя Правительства области Константина Зайцева и Председателя Законодательного Собрания региона Александра Ведерникова.
В Иркутске полицейские рассказали участникам чемпионата по финансовой грамотности о видах IT-преступлений
Пенсионеры соревновались в знаниях по безопасному управлению личными финансами, а также ознакомились с видами IT-преступлений, совершаемыми в регионе.
Жители пострадавших от летнего паводка территорий Нижнеудинского района получат поддержку из резервного фонда Правительства Иркутской области
Решение об оказании помощи гражданам, пострадавшим в июле 2024 года в результате паводка на территории Нижнеудинского района, принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, которое провел Губернатор
В Иркутской области прошел чемпионат по финансовой грамотности для пожилых людей
Жители Приангарья приняли участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, организаторами которого выступили министерство финансов Иркутской области и Байкальский государственный университет. Мероприятие приурочили ко Дню пожилого
Добавить комментарий!