Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей
4-05-2023, 14:05
Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
Ирина Волк: В Забайкальском крае перед судом предстанут организаторы и участники наркогруппировки
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества.
Правоохранителями пресечена деятельность преступного сообщества по организации и распространению порнографических материалов
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждены уголовные дела в отношении организатора и участников преступного сообщества.
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности наркоторговцев превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В День России в столице Иркутской области развернули 50-метровый триколор
Пятидесятиметровый флаг РФ развернули на площади у Дворца спорта «Труд» в Иркутске в День России. Здесь же прошли праздничный концерт «С тебя начинается Родина!» и «Байкальская ярмарка».
Анатолий Серышев: Общность, чувство сопричастности к судьбе Отечества – наша главная сила
12 июня наша страна отмечает один из самых значимых государственных праздников – День России. Он олицетворяет суверенитет, свободу и единство многонационального народа Российской Федерации, напоминает об истории государства, его достижениях на пути к процветанию, богатом культурном наследии и
Добавить комментарий!