В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств
23-07-2020, 12:50
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности наркоторговцев превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала.
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, летом 2019 года оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю был пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. На сегодняшний день установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.
«По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем», - добавила Ирина Волк.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, летом 2019 года оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю был пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. На сегодняшний день установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.
«По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем», - добавила Ирина Волк.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске перед судом предстанет мужчина по обвинению в приобретении нескольких тысяч шкур соболя, добытых преступным путем
«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для распространения наркотиков злоумышленники использовали название знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела крупного преступного сообщества
35-летний житель Новосибирской области в 2017 году организовал преступное сообщество для распространения наркотических средств, в состав которого вошли девять мужчин и семь женщин.
В Бурятии расследовано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств
Деятельность сообщества пресечена сотрудниками наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела участников преступного сообщества
Перед судом предстанут 14 граждан, обвиняемых в организации сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.
В Иркутской области организатор преступного сообщества «черных» лесорубов предстанет перед судом
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества»,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Общественная палата Иркутской области высоко оценила качество модернизации трех объектов культуры - Иркутская область. Официальный портал
Три объекта культуры посетила комиссия по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области. Все они были отремонтированы и модернизированы в рамках национального проекта...
Госавтоинспекция опровергает информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации
Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации не соответствует действительности
В Тулуне полицейские сдали нормы ГТО
Каждый участник продемонстрировал не только отличную физическую форму, но и целеустремлённость, волю к победе и ответственность.
В аэропорту Иркутска полицейские организовали лекцию по защите от телефонных мошенников
В ходе лекции полицейские подробно разобрали типичные схемы обмана, используемые преступниками.
В Свирске сотрудники полиции приняли участие в общешкольном родительском собрании
Особое внимание сотрудница ПДН уделила вопросам защиты личных данных, опасности общения с незнакомцами.
Добавить комментарий!