В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей
20-10-2023, 12:35
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемые, действуя в составе организованной группы, подыскалиВ подставных лиц, согласившихся за денежное вознаграждение номинально выступить учредителями организаций. В период с сентября 2021 по октябрь 2023 года обвиняемые регистрировали на подставных лиц фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
В настоящее время, в отношении всех троих фигурантов уголовного дела по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершенных преступлениях.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемые, действуя в составе организованной группы, подыскалиВ подставных лиц, согласившихся за денежное вознаграждение номинально выступить учредителями организаций. В период с сентября 2021 по октябрь 2023 года обвиняемые регистрировали на подставных лиц фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
В настоящее время, в отношении всех троих фигурантов уголовного дела по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершенных преступлениях.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического
В Норильске возбуждено уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности организованной группой
Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города Норильска 32-х, 36-ти и 49-ти лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сети В«ИнтернетВ», совершенные
В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин - жителей Северо-Енисейского района Красноярского края, города Красноярска и Республики Хакасия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные
Два жителя Красноярска предстанут перед судом по обвинению в разбойных нападениях
Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярска 20-ти и 17-ти лет. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту грабежа несовершеннолетнего юноши
Следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. В«аВ», В«вВ», В«гВ» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра» приглашает участников - Иркутская область. Официальный портал
Тема фестиваля в этом году - «Сказки народов России». Участникам предстоит представить спектакли, основанные на сказочном материале русских и других национальных традиций, демонстрируя уникальное разнообразие культурного наследия нашей страны. Фестиваль традиционно пройдет на сцене Иркутского
Губернатор Иркутской области принял участие в митинге, посвященном Дню защитника Отечества, и посетил военный госпиталь
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое прошло на площади Декабристов в Иркутске у Мемориального комплекса «Аллея Памяти».
В Ольхонском районе будет введен режим повышенной готовности в связи с отсутствием ледовой переправы на самый большой остров на Байкале
На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обсудили ледовую обстановку на Байкале и вопросы, связанные с отсутствием ледовой переправы на остров Ольхон.
В День защитника Отечества возложили цветы к Огню памяти
Сегодня, 23 февраля, состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Он прошел у памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. В нем приняли участие курсанты школы «Мужество», юнармейцы, представители войсковых частей, старшеклассники, студенты средних профессиональных
Добавить комментарий!