Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
24-09-2020, 09:00
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при участии 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении года предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение от 14% от перечисленной суммы. По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Одному задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На территории Москвы и Московской области оперативниками проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, печати организаций, документация, электронные носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при участии 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении года предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение от 14% от перечисленной суммы. По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Одному задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На территории Москвы и Московской области оперативниками проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, печати организаций, документация, электронные носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
В ТиНАО пресечена незаконная предпринимательская деятельность столичной фирмы
Своими действиями злоумышленники нанесли экологический ущерб на сумму более 2,5 млн рублей...
Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13, 5 % от каждой транзакции...
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Депутаты ЗС подключились к ликвидации последствий пронёсшегося по Иркутской области урагана
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отправились в территории, пострадавшие от ураганного ветра в минувшие выходные. Кроме того, парламентарии участвуют в заседаниях областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В Иркутской области продолжается ликвидация последствий сильного ветра
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, посвященное ликвидации последствий сильного ветра, прошедшего по территории региона 5 апреля.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии
В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области находится уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Игорь Кобзев: Парламентарии за развитие Иркутской области
Глава региона Игорь Кобзев сегодня встретился с представителями двух политических партий «Справедливая Россия – за правду» и «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ларисой Егоровой и Евгением Сарсенбаевым. Во встречах также принял участие спикер Законодательного Собрания региона Александр
В Иркутской области открыт пожароопасный сезон
В Иркутской области с 7 апреля открыт пожароопасный сезон на территории 21 лесничества. Соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
Делегация Приангарья приняла участие в смене школьных медиацентров в ВДЦ «Океан»
Пять школьников из Братска, Иркутска, Аларского и Иркутского районов приняли участие в профильной смене активистов школьных медиацентров «МедиаЛаб» во Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток).
Добавить комментарий!