В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
10-09-2020, 17:35
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей.
Следственным управлением Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На территории Москвы и Московской области полицейскими проведено семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей.
Следственным управлением Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На территории Москвы и Московской области полицейскими проведено семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве задержана группа лиц по подозрению в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и незаконной банковской деятельности
С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %...
В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве
По версии следствия, злоумышленники изготавливали и сбывали физическим лицам поддельные документы
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций,
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали
Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске состоялось закрытие Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в закрытии Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале», которое состоялось 18 сентября в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского.
Полпред в СФО Анатолий Серышев: Время предъявляет особые требования к профессионализму и ответственности журналиста
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в медиасессии в рамках четырнадцатой «Сибирской медианедели».
В Иркутской области утвердили обладателей Почетного знака «Отцовская доблесть» в 2024 году
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о поощрении Почетным знаком «Отцовская доблесть». В 2024 году знак получат 10 многодетных отцов, со следующего года награждать будут 15 человек.
Участник программы «Время героев» из Иркутской области пообщался со студентами
Вопросы государственной гражданской, а также военной службы обсудили на встрече участника программы «Время героев» Дениса Степанова со студентами и преподавателями Института социальных наук Иркутского государственного университета.
Стратегию по совершенствованию охраны здоровья детей обсуждают педиатры на Всероссийской научно-практической конференции в Иркутске
Участие в открытии Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» принял участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Игорь Кобзев: Правительство региона продолжит совместную работу с Думой Иркутска по развитию областного центра
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил перед депутатами Думы города Иркутска восьмого созыва. Сегодня, 19 сентября, состоялось первое заседание Думы в новом после выборов составе.
Добавить комментарий!