В Республике Башкортостан пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы
25-05-2022, 00:30
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп.В В«аВ»,В В«бВ» ч.В 2 ст.В 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В совершенном преступлении подозреваются шестеро местных жителей в возрасте от 27 до 59 лет.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год на территории республики действовала организованная преступная группа, целью которой являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к обвиняемым, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %. Всего за указанный период обналичены денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенным следователями регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.
По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступной группы проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, пятерым фигурантам предъявлено обвинение. ИА "МедиаХот".
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год на территории республики действовала организованная преступная группа, целью которой являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к обвиняемым, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %. Всего за указанный период обналичены денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенным следователями регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.
По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступной группы проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, пятерым фигурантам предъявлено обвинение. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Республике Дагестан ректору одного из вузов республики предъявлено обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Республике Хакасия фигурантам уголовного дела о мошенничестве с коммерческими компаниями предъявлено обвинение
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Качугском районе сотрудники полиции и общественники провели мероприятие профориентационной направленности
На встрече полицейские рассказали о преимуществах обучения в специализированных ВУЗах, о процедуре оформления необходимых документов и прохождении медицинской комиссии.
Ангарский округ награжден по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Награждение муниципальных образований Приангарья по итогам оценки эффективности их деятельности за 2023 год состоялось в ходе заседания Регионального совета Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева накануне. В номинации «Повышение инвестиционного потенциала территорий» за
В Ангарске талантливые ребята посетили новогоднее представление
Почти 300 юных жителей Ангарского округа, которые в уходящем году достигли успехов в области культуры, образования и спорта, сегодня, 25 декабря, побывали в ДК «Энергетик» на представлении «Что такое Новый год?». Перед началом спектакля одаренных мальчишек и девчонок поприветствовала заместитель
В Иркутском суворовском военном училище введен в эксплуатацию бассейн и корпус для дополнительного образования
В Иркутском суворовском военном училище ввели в эксплуатацию бассейн и корпус дополнительного образования со спортивным комплексом. Суворовцы уже приступили к занятиям на новых объектах. Глава региона Игорь Кобзев отметил, что работы по созданию большого комплекса суворовского училища завершены.
Более 200 детей Иркутской области из семей участников спецоперации посетили Губернаторскую елку
25 декабря в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоялась традиционная Губернаторская елка. Мероприятие ежегодно проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение Константина Анатольевича Федюнина
Мужчина был одет в черную вязанную шапку, темно-синий пуховик и джинсы, на ногах бежевые ботинки.
Добавить комментарий!