В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств
3-06-2022, 17:40
Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных юридических лиц...
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации около 111 млн рублей и последующей легализации части похищенного.
Установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ и 174.1 УК РФ, послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации около 111 млн рублей и последующей легализации части похищенного.
Установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ и 174.1 УК РФ, послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств столичного банка
На основании заключенных договоров банком была произведена оплата в размере 590 миллионов рублей,
В Москве предстанет перед судом обвиняемый в хищении свыше 4,5 млн рублей
Мужчина, пользуясь служебным положением, трудоустроил двоих граждан с целью перечисления им
В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка на сумму свыше 180 миллионов рублей
После получения займа фигуранты организовали изготовление фиктивных документов, отражающих факт
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области начальник отдела полиции совместно c общественником вручили благодарность директору школы
Татьяна Ермолаева на протяжении длительного времени активно сотрудничает с полицейскими, оказывая содействие и принимая личное участие в поиске несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома.
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В новогодние праздники в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»
Областного межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» стартует в регионе 23 декабря. Мероприятие продлится все новогодние праздничные дни и завершится 10 января 2025 года.
Иркутской области компенсируют затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров в 2024 году
Иркутская область на охрану лесов от пожаров получит дополнительно 578 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 декабря, чтобы компенсировать субъектам РФ затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров по итогам 2024
Более 7 млн рублей составил экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» на электромонтажном заводе в Шелехове
На 44 % ускорил свои производственные процессы Байкальский электромонтажный завод в Шелехове благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компания уже оценивает экономический эффект от участия в проекте в 7 млн рублей, а в ближайшие три года намерена увеличить этот показатель до 100 млн рублей.
В Иркутской области создадут рабочую группу по организации празднования 165-летия мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова
Рабочую группу по организации и проведению празднования 165-летия золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова создадут в Иркутской области. Ее возглавит Первый заместитель Губернатора региона Роман Колесов.
Добавить комментарий!