В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств
3-06-2022, 17:40
Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных юридических лиц...
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации около 111 млн рублей и последующей легализации части похищенного.
Установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ и 174.1 УК РФ, послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации около 111 млн рублей и последующей легализации части похищенного.
Установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ и 174.1 УК РФ, послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств столичного банка
На основании заключенных договоров банком была произведена оплата в размере 590 миллионов рублей,
В Москве предстанет перед судом обвиняемый в хищении свыше 4,5 млн рублей
Мужчина, пользуясь служебным положением, трудоустроил двоих граждан с целью перечисления им
В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка на сумму свыше 180 миллионов рублей
После получения займа фигуранты организовали изготовление фиктивных документов, отражающих факт
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Поздравление Александра Ведерникова с 30-летием Законодательного Собрания Иркутской области
Дорогие друзья! Поздравляю вас с 30-летием со дня образования Законодательного Собрания Иркутской области! 20 апреля 1994 года состоялась первая сессия нового представительного органа власти Иркутской области. Перед депутатами стояла масштабная задача – в короткие сроки для полноценной жизни
Игорь Кобзев провел телемост с бойцами из Иркутской области, участвующими в СВО
Телемост с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, прошел 20 апреля в Иркутске. На этот раз на связь с родными вышли бойцы родом из Иркутска, Иркутского, Тулунского, Братского, Качугского и Слюдянского районов. Провел телемост Губернатор региона Игорь Кобзев.
Совместные направления работы определили участники IV форума бурят Прибайкалья
В Иркутске продолжаются мероприятия IV форума бурят Прибайкалья, стартовавшего накануне. Сегодня вместе с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым участники форума посетили Суворовское училище. Здесь же обсудили основные направления совместной работы. Среди них — развитие образования,
В Иркутской области увеличили оперативность тушения лесных пожаров
Федеральный штаб по тушению лесных пожаров провел сегодня заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. О прохождении пожароопасного сезона в Иркутской области в онлайн-режиме доложил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин.
За сутки в Иркутской области завершена эксплуатация 3 ледовых переправ
В Мамско-Чуйском районе на реке Витим в посёлках Мама иВ Витимский и в Катангском районе на Нижней Тунгуске в селе Юрьева закрыты ледовые переправы. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Осадки и усиление ветра, на Байкале до 20-25 м/с, ожидаются 21 апреля в регионе
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля местами по области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, дождь, мокрый снег, снег, в горах южного Прибайкалья сильный снег, на дорогах - гололедица. - Главное управление МЧС России по
Добавить комментарий!