Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
15-06-2020, 17:35
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Следственным управлением УВД по ЮЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств
Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Капитальный ремонт провели в этом году в 12 объектах образования Иркутской области
В микрорайоне Порожский в Братске Губернатор осмотрел школу № 6 имени А.В. Синицына. Деревянное здание 1975 года постройки недавно открылось после капитального ремонта, проведенного с привлечением федеральных средств по национальному проекту «Молодежь и дети». Ремонтные работы затронули замену всех
Игорь Кобзев: Обновленная модельная библиотека им. И. Черемных в Братске станет значимым пространством для чтения и развития
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочего визита в Братск оценил обновленную Центральную городскую библиотеку имени Иннокентия Черемных.
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят рейды в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят рейды в выходные дни - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Железногорске-Илимском полицейские почтили память павших на Северном Кавказе
11 декабря в Железногорске-Илимском прошёл торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.
Добавить комментарий!