Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
15-06-2020, 17:35
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Следственным управлением УВД по ЮЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств
Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Лесные пожарные Иркутской области отправились на помощь коллегам в Томскую область
Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов направила 50 парашютистов и десантников-пожарных в Томскую область в рамках межрегионального маневрирования. Они будут помогать коллегам из разных регионов страны ликвидировать лесные пожары.
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Киренский» выявили злостного неплательщика
В отношении водителя составлено 29 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В Иркутском районе мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и преступлении экстремистской направленности
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети В«ИнтернетВ»), п. В«вВ» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (одобрение преступлений,
В Иркутске перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в преступлении в сфере компьютерной информации
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя г. Иркутска.В Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.4 УК РФ (участие в деятельности по передаче абонентских
В Нижнеудинском районе женщина осуждена к 7 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления
Следствием и судом установлено, что в конце июля 2025 года в частном доме в селе Шеберта Нижнеудинского района между мужчиной и женщиной во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой женщина причинила 75-летнему сожителю множественные телесные повреждения, в том числе ножевое
Добавить комментарий!