В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
22-07-2022, 17:45
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», - рассказала Ирина Волк.
В результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», - рассказала Ирина Волк.
В результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В IX Байкальском международном ART-фестивале «Vivat, талант!» примут участие более 12 тысяч человек - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/62c/tqkwxqc03w23ahs9a2rspvmz7luog4e0/0dafe2d3_7736_4460_9691_662908b1749d.jpg&w=308[/img] Сегодня, 11 февраля, в Иркутске открылся IX Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!». В этом году в нём принимают участие более
В Эхирит-Булагатском районе полицейские провели беседы по профилактике мошенничества
В ходе беседы сотрудник полиции рассказал собравшимся о самых распространённых схемах мошеннических действий на территории района и о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.
В IX Байкальском международном ART-фестивале «Vivat, талант!» примут участие более 12 тысяч человек
Сегодня, 11 февраля, в Иркутске открылся IX Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!». В этом году в нём принимают участие более 12 тысяч человек. Это сольные исполнители, профессиональные и любительские коллективы, педагогические работники из России, Монголии, Нигерии. Фестиваль
Практики внедрения принципов человекоцентричности в деятельность налоговых органов обсудили в Иркутске
Четко выстроенная система взаимодействия между Правительством Иркутской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области позволяет строить достоверные прогнозы и принимать оптимальные управленческие решения, что имеет особое значение в условиях нестабильной экономической
Выпускник Ангарского индустриального техникума служит оператором БПЛА в зоне специальной военной операции
Выпускник Ангарского индустриального техникума по специальности (сварщик) Роман Слепченко принял важное решение – уйти на фронт. Директор техникума Светлана Кудрявцева рассказала, что Роман всегда был человеком решительным, как спортсмен-боксёр, он привык держать удар.
Порядка 100 молодых поисковиков и краеведов участвуют в форуме «Сила Байкала» в Иркутской области
Во Дворце культуры Усолья-Сибирского состоялось торжественное открытие Молодежного форума поисково-краеведческих отрядов Иркутской области «Сила Байкала». Мероприятие собрало порядка 100 представителей молодежных объединений из Иркутской области и других регионов страны. Участников ждет интенсивная
Добавить комментарий!