В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
22-07-2022, 17:45
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», - рассказала Ирина Волк.
В результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», - рассказала Ирина Волк.
В результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
комментарий официального представителя МВД России Ирины
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Депутаты Заксобрания стали наставниками ветеранов СВО по программе В«Герои ПриангарьяВ»
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вошли в число наставников ветеранов специальной военной операции в рамках программы В«Герои ПриангарьяВ». Роль наставников на себя взяли председатель регионального парламента Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, депутаты Артем
Экстренное предупреждение: резкое ухудшение погоды ожидается вечером 4 августа
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа с 17-20 часов местного времени местами в западных, северо-западных, центральных, южных районах, 5 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град,
Обучение персонала по специальности «Сестринское дело» начнется в 2025 году в Маме и Бодайбо
Программу обучения среднего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело» на базе медучреждений планируют расширить, включив в проект рабочий поселок Маму и город Бодайбо.
Молодые полицейские принесли присягу на верность Отечеству в Братске
С напутственными словами к молодым сотрудникам обратилась председатель Совета Ветеранов Межмуниципального Управления МВД России «Братское» подполковник милиции в отставке Светлана Юрьевна Жевлакова.
Юбилейный фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш» состоится 8-9 августа в Иркутске
Десятый фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш» состоится 8 и 9 августа в Иркутске. В нем примут участие около 60 представителей семейно-родовых общин, национально-культурных центров, ассоциаций. В программе запланированы круглый стол, выставка-ярмарка, концерт народной музыки,
Фонд микрокредитования Иркутской области вошел в тройку лидеров в стране
Фонд микрокредитования Иркутской области вошел в топ-3 государственных микрофинансовых организаций Российской Федерации. Итоговый результат ранжирования государственных МФО с указанием отдельных ключевых показателей деятельности за 2024 год опубликовала Корпорация МСП.
Добавить комментарий!