В Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
10-07-2023, 15:50
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
В
По данным следствия, лица из числа руководства ООО В«ИнвестТрейдСервисВ», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в периодВ 2018-2020В г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот.
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
В
По данным следствия, лица из числа руководства ООО В«ИнвестТрейдСервисВ», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в периодВ 2018-2020В г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот.
В
При этом, фиктивные организации фактически какие-либо работы и услуги для ООО В«ИнвестТрейдСервис» не выполняли, каких либо товаров не поставляли.
В
В результате вышеуказанных действий руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объёме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, превышающий 45 млн рублей.
В
Данная противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, и ФНС России.
В
Следователи продолжают проведение следственных действий направленных на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в сфере налогообложения. ИА "МедиаХот".
В
По данным следствия, лица из числа руководства ООО В«ИнвестТрейдСервисВ», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в периодВ 2018-2020В г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот.
Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
В
По данным следствия, лица из числа руководства ООО В«ИнвестТрейдСервисВ», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в периодВ 2018-2020В г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот.
В
При этом, фиктивные организации фактически какие-либо работы и услуги для ООО В«ИнвестТрейдСервис» не выполняли, каких либо товаров не поставляли.
В
В результате вышеуказанных действий руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объёме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, превышающий 45 млн рублей.
В
Данная противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, и ФНС России.
В
Следователи продолжают проведение следственных действий направленных на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в сфере налогообложения. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения руководителем организации от уплаты налогов на сумму свыше 173 млн. рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего руководителя ООО В«Ритейл ЦентрВ» в совершении преступления, предусмотренного п. В«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате
Завершено расследование уголовного дела об уклонении коммерческой организацией от уплаты налогов на сумму свыше 235 млн рублей
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ЗАО В«НИПРОМВ» Натальи Беловой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации
В Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 70 млн рублей
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, генеральный директор компании, осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью, в период с 2014 по 2016 годы
В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 280 миллионов рублей
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным следствия, генеральный директор ООО В«Фруктовые линииВ» имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
С начала года более 1,3 тысячи раз пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
Реагирование на ДТП входит в число задач сотрудников МЧС России, областных и городских аварийно-спасательных формирований. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области глава городского поселения обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем нарушение жилищных прав граждан
Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение главе Магистральнинского городского поселения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).
В Ангарске обсудили важный вопрос семейноцентричности как приоритета семьи
Методическое совещание-семинар «Семья: единая экосистема демографического развития муниципалитета» состоялось в Ангарске 26 октября. В ДК «Нефтехимик» собрались представители сферы образования, культуры, спорта. Всего более 500 человек. Участники поговорили о демографической ситуации в Ангарском
Ангарский округ готовится к празднованию Дня народного единства
Суть праздника 4 ноября отражена в его официальном названии: День народного единства. В центре – единство как черта характера нашего народа. События 1612 года, с которыми связана дата, – исторический пример этой ценности. Тогда люди разных сословий, происхождения и положения объединились ради
Проект Иркутской области о сервисе, который помогает ветеранам СВО реализовать таланты в сфере культуры, вошел в число лучших в стране
Проект «Культурный СВОд», который создали и реализуют в Иркутской области, вошел в ТОП-15 лучших практик России в отрасли цифровой трансформации культуры. Его задача – рассказать ветеранам специальной военной операции, членам их семей, а также взрослым жителям региона о возможностях творческого
Проект Иркутской области о сервисе, который помогает ветеранам СВО реализовать таланты в сфере культуры, вошел в число лучших в стране - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/c35/ajwtsxj5pu9041qc6chv339xqe5h6sat/blesk.jpg&w=308[/img] Проект «Культурный СВОд», который создали и реализуют в Иркутской области,...
Добавить комментарий!