В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
22-06-2021, 18:50
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1
ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1
ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.
Уголовное дело возбуждено на основании материаловВ УправленияВ ФСБВ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.В В
По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрдВ 22 млн рублей.
Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении одного из участников преступного сообщества,В уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск.В В
К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1, п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 565 томов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 11 фигурантов преступного сообщества.
В ИА "МедиаХот".
ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1
ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.
Уголовное дело возбуждено на основании материаловВ УправленияВ ФСБВ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.В В
По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрдВ 22 млн рублей.
Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении одного из участников преступного сообщества,В уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск.В В
К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1, п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 565 томов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 11 фигурантов преступного сообщества.
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Октябрьском районе перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в совершении многочисленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области вдоль дорог будет установлено около 100 противопожарных аншлагов и баннеров
В Иркутской области специалистами лесного комплекса региона активно ведется агитация против лесных пожаров. Мероприятия проводятся как в учебных учреждениях в виде специализированных уроков, так и среди взрослого населения в виде бесед и раздачи листовок и памяток.
В Иркутской области на создание модульных отелей направлено более 600 млн рублей
Вопросы реализации проектов возведения модульных отелей на территории Иркутской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, обсудили на рабочей встрече под руководством первого заместителя Председателя Правительства
Вопросы селезащиты и очистки русел рек Слюдянского района обсудили на выездном совещании под председательством Игоря Кобзева
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл выездное совещание в городе Байкальске. Совместно с членами Правительства региона, главой Байкальска Василием Темгеневским и представителями иных заинтересованных ведомств обсуждались вопросы защиты от возможного схода селевых потоков.
В Ангарске руководство Управления МВД, глава города и общественники почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
Накануне в Ангарске прошел митинг, посвященный дню памяти ангарчан, погибших при выполнении служебного и воинского долга.
В Иркутске полицейские приняли участие во Всероссийском субботнике и патриотической акции «Никто не забыт – ничто не забыто»
Мероприятие прошло на территории Глазковского кладбища. Организатором выступил совет ветеранов ОВД ГУ МВД «Иркутское» при поддержке администрации Иркутска.
Добавить комментарий!