В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере
1-07-2021, 17:10
Жители Красноярска и Новосибирска похитили денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, продавая несуществующие автомобильные комплектующие.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Республике Хакасия перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуальным предпринимателем, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере
Житель Новосибирска, используя свое служебное положение, похитил денежные средств в сумме более 2 миллионов рублей, принадлежащие одному из образовательных учреждений.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Временно исполняющим полномочия мэра Тулунского муниципального района назначен Владимир Сидоренко
Временно исполняющим полномочия мэра Тулунского муниципального района назначен Владимир Сидоренко. Распоряжение об этом подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Приангарье 250 студентов посетят 21 район с акцией «Снежный десант»
В Доме молодежи Иркутской области дали торжественный старт ежегодной патриотической акции «Снежный десант». В этом году 250 бойцов студенческих отрядов отправятся в 21 муниципальное образование, чтобы оказать помощь пожилым людям и ветеранам, а также провести серию мероприятий для школьников и
Сорок девятую переправу открыли в Иркутской области для безопасного проезда по льду водоемов
Сорок девятую переправу открыли в Иркутской области для безопасного проезда по льду водоемов - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Соревнования по настольному теннису прошли среди личного состава в зачет Спартакиады Главного управления
В Усолье-Сибирском прошли соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Одиннадцатиклассники Тулуна посетили отдел полиции, чтобы узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел
Сотрудники полиции подробно рассказали о возможностях получения образования в ведомственных вузах, в том числе в Восточно-Сибирском институте МВД России.
Добавить комментарий!