В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере
1-07-2021, 17:10
Жители Красноярска и Новосибирска похитили денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, продавая несуществующие автомобильные комплектующие.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Республике Хакасия перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуальным предпринимателем, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере
Житель Новосибирска, используя свое служебное положение, похитил денежные средств в сумме более 2 миллионов рублей, принадлежащие одному из образовательных учреждений.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Сорок девятую переправу открыли в Иркутской области для безопасного проезда по льду водоемов
Сорок девятую переправу открыли в Иркутской области для безопасного проезда по льду водоемов - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Соревнования по настольному теннису прошли среди личного состава в зачет Спартакиады Главного управления
В Усолье-Сибирском прошли соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Одиннадцатиклассники Тулуна посетили отдел полиции, чтобы узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел
Сотрудники полиции подробно рассказали о возможностях получения образования в ведомственных вузах, в том числе в Восточно-Сибирском институте МВД России.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня
В Бодайбо с 6 февраля введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с коммунальной аварией, повлёкшей прекращение тепло- и водоснабжения жилых домов и социальных учреждений в части города. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Решение было
Александр Горовой подвел итоги деятельности по повышению безопасности дорожного движения за 2025 год
В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России состоялось совещание, посвященное подведению итогов служебной деятельности за 2025 год
Добавить комментарий!