В Тюменской области перед судом предстанут руководитель коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей
11-12-2021, 14:25
Следственными органамиВ Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании В«Кондор-2В» и главного бухгалтера данной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.В Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации в указанный периодВ необоснованно минимизироватьВ налоговую нагрузку иВ уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ИА "МедиаХот".
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.В Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации в указанный периодВ необоснованно минимизироватьВ налоговую нагрузку иВ уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Краснодарском крае перед судом предстанут владелец, генеральный директор и главный бухгалтер винодельческого предприятия по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца, генерального директора и главного бухгалтера ЗАО Райпищекомбинат В«СлавянскийВ». В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.В«а,бВ» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в
В Ростовской области директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является В перевозкаВ грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел В В (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность железнодорожного транспорта, по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч.2 ст. 199 УК
В Красноярском крае перед судом предстанут бывшие генеральный директор, коммерческий директор, главный бухгалтер и директор по закупу и оптовым продажам ООО В«Канский КХПВ», а также бывший директор ООО В«СоколВ»...
В ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ООО В«Канский КХПВ», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ, (уклонение от уплаты НДС с ООО В«Канский КХПВ» путем включения в налоговые декларации по НДС указанной организации заведомо
В Карелии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей
Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Усть-Илимске осужден врач, от действий которой несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью
Следствием и судом установлено, что 12 августа 2024 года 6-летний мальчик в сопровождении бабушки был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение больницы с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру тела. В дальнейшем лечащим врачом несовершеннолетнего был
Новое осветительное оборудование устанавливают в Иркутском художественном музее - Иркутская область. Официальный портал
В Главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва устанавливают новую систему освещения в 11 экспозиционных залах. Она представляет собой единый комплекс, который включает шинопроводы,...
Губернатор Игорь Кобзев и замруководителя Государственного комитета по делам национальностей КНР Шэнь Ян обсудили развитие сотрудничества
Развитие дружественных связей, торгово-экономических и социально-культурных контактов между Иркутской областью и регионами Китая обсудили во время рабочей встречи Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и заместитель руководителя Государственного комитета по делам национальностей КНР Шэнь Ян.
Новое осветительное оборудование устанавливают в Иркутском художественном музее
В Главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва устанавливают новую систему освещения в 11 экспозиционных залах. Техническое переоснащение проводится в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
В Иркутске прошла акция, посвященная Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе
В областном центре состоялась акция, посвященная Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Такие акции проходят по всей стране, в рамках мероприятия зачитываются имена погибших. В Иркутске были озвучены имена более 300 детей.
Представители Иркутской области успешно приняли участие в первом этапе межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Сибири» 2026
Завершился первый этап межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Сибири» 2026. Он проходил дистанционно с 18 мая по 15 июля 2026 года. На первом этапе участникам нужно было в течение 60 минут ответить на 100 тестовых вопросов в области охраны труда.
Добавить комментарий!