В Тюменской области перед судом предстанут руководитель коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей
11-12-2021, 14:25
Следственными органамиВ Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании В«Кондор-2В» и главного бухгалтера данной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.В Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации в указанный периодВ необоснованно минимизироватьВ налоговую нагрузку иВ уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ИА "МедиаХот".
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.В Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации в указанный периодВ необоснованно минимизироватьВ налоговую нагрузку иВ уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Краснодарском крае перед судом предстанут владелец, генеральный директор и главный бухгалтер винодельческого предприятия по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца, генерального директора и главного бухгалтера ЗАО Райпищекомбинат В«СлавянскийВ». В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.В«а,бВ» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в
В Ростовской области директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является В перевозкаВ грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел В В (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность железнодорожного транспорта, по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч.2 ст. 199 УК
В Красноярском крае перед судом предстанут бывшие генеральный директор, коммерческий директор, главный бухгалтер и директор по закупу и оптовым продажам ООО В«Канский КХПВ», а также бывший директор ООО В«СоколВ»...
В ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ООО В«Канский КХПВ», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ, (уклонение от уплаты НДС с ООО В«Канский КХПВ» путем включения в налоговые декларации по НДС указанной организации заведомо
В Карелии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей
Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
С начала навигации на водоемах Иркутской области выявили 143 судоводителя, допустивших нарушения
При осуществлении государственного надзора за маломерными судами, обеспечением безопасности людей на водных объектах подразделениями Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области с начала 2026 года было проведено 2445 патрулирований, в мае – 495. - Главное управление МЧС России
В Иркутске полицейские и общественники поздравили воспитанников Центра помощи детям с Днём защиты детей
Дети с радостью приветствовали гостей и поблагодарили их за внимание и заботу.
За прошедшие 4 дня жители Иркутской области перевели на счета мошенников свыше 4,5 млн рублей, среди пострадавших оказались 3 учащихся образовательных учреждений
Всего пострадали 12 жителей региона.
Туракселератор дал старт новым туристическим инициативам в Иркутской области
В рамках программы по развитию туризма в муниципальных образованиях Иркутской области прошёл продуктивный обмен идеями и опытом. Мероприятие собрало представителей разных территорий региона. Среди них – предприниматели Ангарского округа, которые презентовали три перспективных проекта.
Сотрудники следственного управления СК России по Иркутской области посетили гала - концерт областного фестиваля детского и юношеского творчества и поздравили участников с началом летних каникул
На протяжении 27 лет фестиваль зажигает яркие звёздочки таланта и вдохновения, предоставляя возможность творчески одарённым детям - сиротам, детям - инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей принять участие и выступить в различных номинациях. В
Убивал по два-три человека в неделю: новые подробности преступлений ангарского маньяка Попкова
Несколько фильмов, сериалов, подкастов и даже книга — казалось, о Попкове рассказано все. Однако он до сих пор шокирует общественность деталями убийств. Журналист IRK.ru встретился со следователем Евгением Карчевским, с 2014 года расследовавшим дело Михаила Попкова, чтобы лучше узнать о личности
Добавить комментарий!