В Тульской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата областной Думы в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств
11-05-2022, 23:20
Следственными органами СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Тульской областной Думы и фактического руководителя коммерческой организации, а также его заместителя, зарегистрированного в качестве депутата муниципального образования город Чекалин Суворовского района, и менеджера общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Также двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По данным следствия,В в периодВ до декабря 2011 года обвиняемый, являясь руководителем предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, решил совместно с заместителем директора и менеджером организации совершить хищение принадлежащих банку денежных средств. Распределив роли между участниками организованной преступной группы, обвиняемые подготовили и предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых им были выделены целевые кредиты на общую сумму более 233 млн. рублей.В При этом они не собирались осуществлять возврат кредитных денежных средств, приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, а использовали денежные средства по своему усмотрению. Кроме того, с целью легализации части денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, фактическим руководителем организации и заместителем генерального директора были совершены многочисленные финансовые операции по переводу денежных средств по фиктивным договорам.
В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенным преступлениям.В В ходе предварительного следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 экспертиз. Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили банку причиненный ущерб.В Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора следователями СК наложен арест на имущество одного из обвиняемых и третьих лиц на сумму более 44 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленоВ в судВ для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
По данным следствия,В в периодВ до декабря 2011 года обвиняемый, являясь руководителем предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, решил совместно с заместителем директора и менеджером организации совершить хищение принадлежащих банку денежных средств. Распределив роли между участниками организованной преступной группы, обвиняемые подготовили и предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых им были выделены целевые кредиты на общую сумму более 233 млн. рублей.В При этом они не собирались осуществлять возврат кредитных денежных средств, приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, а использовали денежные средства по своему усмотрению. Кроме того, с целью легализации части денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, фактическим руководителем организации и заместителем генерального директора были совершены многочисленные финансовые операции по переводу денежных средств по фиктивным договорам.
В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенным преступлениям.В В ходе предварительного следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 экспертиз. Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили банку причиненный ущерб.В Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора следователями СК наложен арест на имущество одного из обвиняемых и третьих лиц на сумму более 44 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленоВ в судВ для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Тульской области депутат областной думы задержан по подозрению в мошенничестве
Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области расследуется уголовное
В Ленинградской области генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ленинградской области
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Владимир Путин: Для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», которое провел Президент России Владимир Путин вечером 28 марта.
В Ангарском округе почтили память ангарчан, погибших при исполнении служебного и воинского долга
С 2003 года в Ангарске 23 марта вспоминают всех погибших при исполнении служебного долга сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих силовых ведомств. В списке – 241 человек. В честь тех, кто отдал жизнь, оставаясь верным присяге, зажгли Огонь памяти у мемориала в 95 квартале.
Вышел апрельский номер журнала «Сибирячок» - Иркутская область. Официальный портал
Новый номер журнала «Сибирячок» уже в редакции. Главной темой, объединяющей в журнале большинство публикаций, стала российско-монгольская дружба, дружба народов и культур. Поэтому один из его центральных разворотов...
В Чунском районе перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением
По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чунскому району составил в отношении двух водителей транспортных средств фиктивные протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение Правил дорожного движения пешеходом или
Вопросы повышения качества услуг в сфере пожарной безопасности объектов обсудили сегодня на семинаре
Сегодня в Главном управлении прошел семинар, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества выполнения работ (оказания услуг) по системам противопожарной защиты объектов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Эхирит-Булагатский район получит автоклуб - Иркутская область. Официальный портал
Передвижной многофункциональный культурный центр в этом...
Добавить комментарий!