В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
20-10-2022, 10:05
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, по признакам преступления, присмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии.
В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более полутора миллионов долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 миллионов рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, по признакам преступления, присмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии.
В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более полутора миллионов долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 миллионов рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Приангарье определили первых пользователей рыболовных участков для промышленного рыболовства в 2024 году
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подвели итоги первого в этом году конкурса на право заключения договоров пользования рыболовными участками для промышленного рыболовства на водных объектах Приангарья. Всего заключено 15 договоров сроком на 10 лет.
В Доме Российской Кухни в рамках свадебного фестиваля Приангарье представит блюда праздничной кухни региона
Прингарье представит блюда праздничной кухни региона на Всероссийском свадебном фестивале.
Две пары из Иркутской области примут участие во Всероссийском свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием первого дня станет самая массовая свадьба – на Главной уличной сцене Выставки поженятся более 150 пар со всей страны.
Участников формирования гуманитарной помощи для земляков на СВО поблагодарили в мэрии
В ежегодном докладе о проделанной администрацией Ангарского округа работе мэр Сергей Петров подчеркнул, что поддержка земляков-участников спецоперации была и остается приоритетной задачей. Регулярно отправлять большой объем гуманитарной помощи на СВО удается благодаря активистам.
В Шелехове в преддверии Дня Победы полицейские организовали для детей квест «Дорога без опасности»
Игра по правилам дорожного движения проходила в онлайн-формате среди учащихся 5-7 классов города и Шелеховского района.
В Братске полицейские в течение суток восстановили жителям Вихоревки утраченные в результате крупного пожара документы
Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Братское» накануне приняли 9 заявлений.
Добавить комментарий!