В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности
18-01-2023, 17:00
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)В и п. В«аВ» ч. 3 ст. 174.1В УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результатеВ совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)В и п. В«аВ» ч. 3 ст. 174.1В УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результатеВ совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия обвиняемые в период времени с 01.01.2012 по 08.06.2021, находясь на территории областного центра, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии, когда такое разрешение обязательно, а именно: осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов,В а также осуществляли переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в сумме более13 миллионов рублей, которым распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, обвиняемые совершили ряд финансовых операций в общей сумме около 3 миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими незаконной банковской деятельности.
Следствие собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В
В ИА "МедиаХот".
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)В и п. В«аВ» ч. 3 ст. 174.1В УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результатеВ совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия обвиняемые в период времени с 01.01.2012 по 08.06.2021, находясь на территории областного центра, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии, когда такое разрешение обязательно, а именно: осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов,В а также осуществляли переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в сумме более13 миллионов рублей, которым распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, обвиняемые совершили ряд финансовых операций в общей сумме около 3 миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими незаконной банковской деятельности.
Следствие собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении государственной субсидии
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в покушении на мошенничество в крупном размере
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Оперативная группа Правительства Иркутской области выехала в Братский район для координации работы в связи с введением режима ЧС на территории
На месте будут работать заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, представители управления по региональной политике, управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной
Дополнительные силы привлечены к ликвидации пожаров, возникших в садоводствах на территории Братского района
Дополнительные силы привлечены к ликвидации пожаров, возникших в садоводствах на территории Братского района - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Пункт временного размещения развернут в городе Вихоревка Братского района
В городе Вихоревка Братского района развернут пункт временного размещения на базе спортивного комплекса ТаГ«жный вместимостью 300 человек, расположенный по адресу: улица Ленина, 37. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Тайшете перед судом предстанет начальник участка, не обеспечивший безопасность выполнения работ
По версии следствия, в марте 2024 года одна из строительных компаний осуществляла в городе Тайшете производственные работы на высоте. По причине ненадежного крепления деревянного настила одна из ригельных балок сдвинулась и рабочий упал в технологический проем на фундамент здания.
Сборная команда следственного управления заняла первое место в соревнованиях по мини-футболу
Отличная техника владения мячом, скорость и ловкость игроков привели нашу команду к почетному первому месту. Второе место заняла команда областной прокуратуры, бронзовыми призерами стала команда института прокуратуры.
В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере
По версии следствия, в феврале 2023 года один из индивидуальных предпринимателей фактически не выполнив муниципальный контракт, предоставил в администрацию Бодайбинского городского поселения акт с заведомо ложными сведениями о приемке работ по замене локального септика в многоквартирном доме на
Добавить комментарий!