В Новосибирске группа лиц признаны виновными в совершении валютных операций
23-03-2023, 17:47
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
В ходе следствия и суда установлено, в период с января 2016 по февраль 2021 года группа лиц по предварительному сговору с целью извлечения материальной выгоды, на территории города Новосибирска, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей.
В Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. ИА "МедиаХот".
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
В ходе следствия и суда установлено, в период с января 2016 по февраль 2021 года группа лиц по предварительному сговору с целью извлечения материальной выгоды, на территории города Новосибирска, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей.
В Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
В Новосибирске 9 местных жителей признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр
Собранные следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело,
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области начальник отдела полиции совместно c общественником вручили благодарность директору школы
Татьяна Ермолаева на протяжении длительного времени активно сотрудничает с полицейскими, оказывая содействие и принимая личное участие в поиске несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома.
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека
На пожаре в Иркутске спасено 74 человека - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В новогодние праздники в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь»
Областного межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» стартует в регионе 23 декабря. Мероприятие продлится все новогодние праздничные дни и завершится 10 января 2025 года.
Иркутской области компенсируют затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров в 2024 году
Иркутская область на охрану лесов от пожаров получит дополнительно 578 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 декабря, чтобы компенсировать субъектам РФ затраты на тушение и авиамониторинг лесных пожаров по итогам 2024
Более 7 млн рублей составил экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» на электромонтажном заводе в Шелехове
На 44 % ускорил свои производственные процессы Байкальский электромонтажный завод в Шелехове благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компания уже оценивает экономический эффект от участия в проекте в 7 млн рублей, а в ближайшие три года намерена увеличить этот показатель до 100 млн рублей.
В Иркутской области создадут рабочую группу по организации празднования 165-летия мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова
Рабочую группу по организации и проведению празднования 165-летия золотопромышленника, мецената и просветителя Иннокентия Сибирякова создадут в Иркутской области. Ее возглавит Первый заместитель Губернатора региона Роман Колесов.
Добавить комментарий!