Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере
28-02-2024, 15:07
Уголовное дело направлено в Суд Ленинского района города Новосибирска для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.
Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В ходе расследования уголовного дела следователями Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в период с 04.08.2017 по 28.10.2022 подозреваемая 33-летняя жительница города Новосибирска оказывая бухгалтерские услуги на аутсорсинге похищала деньги с банковских счетов клиентов.
Обвиняемая обладала полной и достоверной информацией о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах, и в целом о состоянии банковских счетов.
В целях сокрытия своих преступных действий гражданка подделывала отчетную документацию для руководителей предприятий, а также создала юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем и директором в своем лице, для которого открыла банковские счета и осуществляла платежи по фиктивным договорным отношениям, то есть с фальсификацией назначений платежей.
Используя служебный компьютер и имея в своем распоряжении цифровые подписи руководства предприятий-клиентов осуществляла платежи страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды на свой индивидуальный лицевой счет, при этом регистрировала карточку работника с несуществующими, вымышленными данными, что бы работодатель не обнаружил необоснованное включение ее в состав работников.
Кроме того, обвиняемая, в целях придания правомерного вида владения денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, легализовала похищенные с банковских счетов деньги, совершив ряд финансовых операций.
В результате преступных действий ряду организаций был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.
В ноябре 2023 года в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в январе 2024 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 158, частью 2 статьи 174.1 УК РФ.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В ходе расследования уголовного дела следователями Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в период с 04.08.2017 по 28.10.2022 подозреваемая 33-летняя жительница города Новосибирска оказывая бухгалтерские услуги на аутсорсинге похищала деньги с банковских счетов клиентов.
Обвиняемая обладала полной и достоверной информацией о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах, и в целом о состоянии банковских счетов.
В целях сокрытия своих преступных действий гражданка подделывала отчетную документацию для руководителей предприятий, а также создала юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем и директором в своем лице, для которого открыла банковские счета и осуществляла платежи по фиктивным договорным отношениям, то есть с фальсификацией назначений платежей.
Используя служебный компьютер и имея в своем распоряжении цифровые подписи руководства предприятий-клиентов осуществляла платежи страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды на свой индивидуальный лицевой счет, при этом регистрировала карточку работника с несуществующими, вымышленными данными, что бы работодатель не обнаружил необоснованное включение ее в состав работников.
Кроме того, обвиняемая, в целях придания правомерного вида владения денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, легализовала похищенные с банковских счетов деньги, совершив ряд финансовых операций.
В результате преступных действий ряду организаций был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.
В ноябре 2023 года в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в январе 2024 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 158, частью 2 статьи 174.1 УК РФ.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей
В результате противоправной деятельности было обналичено более 17 миллионов рублей.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у граждан
В результате преступных действий злоумышленник причинил ущерб на общую сумму 50 000 рублей.
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан
Клиенты, убежденные злоумышленницей, в том, что указанная информация является необходимой для получения потребительского кредита, сообщали работнику данный код.
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Плановые работы по расчистке от снега провели на ключевых северных трассах Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо
В Иркутской области на особом контроле находятся важнейшие транспортные артерии, связывающие регион с Республикой Бурятия – автомобильные дороги Усть-Кут – Уоян и Таксимо – Бодайбо. На этих маршрутах проведены плановые работы по расчистке от снега. Это часть масштабной регулярной деятельности по
Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске по инициативе горожан
В Усть-Илимске по инициативе горожан открыт мемориальный комплекс по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции «Звезды памяти». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память погибших и принял участие в церемонии открытия мемориала.
Иркутская область вошла в десятку победителей программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию»
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лучших регионов-участников программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
В Иркутской области сотрудники МЧС России проводят занятия по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях
О том, что нельзя находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, об опасности выхода на лёд в период его становления и о том, какие действия предпринимать, если случился пожар, школьникам рассказывают на уроках безопасности сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области. -
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Добавить комментарий!