Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере
28-02-2024, 15:07
Уголовное дело направлено в Суд Ленинского района города Новосибирска для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.
Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В ходе расследования уголовного дела следователями Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в период с 04.08.2017 по 28.10.2022 подозреваемая 33-летняя жительница города Новосибирска оказывая бухгалтерские услуги на аутсорсинге похищала деньги с банковских счетов клиентов.
Обвиняемая обладала полной и достоверной информацией о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах, и в целом о состоянии банковских счетов.
В целях сокрытия своих преступных действий гражданка подделывала отчетную документацию для руководителей предприятий, а также создала юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем и директором в своем лице, для которого открыла банковские счета и осуществляла платежи по фиктивным договорным отношениям, то есть с фальсификацией назначений платежей.
Используя служебный компьютер и имея в своем распоряжении цифровые подписи руководства предприятий-клиентов осуществляла платежи страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды на свой индивидуальный лицевой счет, при этом регистрировала карточку работника с несуществующими, вымышленными данными, что бы работодатель не обнаружил необоснованное включение ее в состав работников.
Кроме того, обвиняемая, в целях придания правомерного вида владения денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, легализовала похищенные с банковских счетов деньги, совершив ряд финансовых операций.
В результате преступных действий ряду организаций был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.
В ноябре 2023 года в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в январе 2024 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 158, частью 2 статьи 174.1 УК РФ.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупной размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В ходе расследования уголовного дела следователями Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в период с 04.08.2017 по 28.10.2022 подозреваемая 33-летняя жительница города Новосибирска оказывая бухгалтерские услуги на аутсорсинге похищала деньги с банковских счетов клиентов.
Обвиняемая обладала полной и достоверной информацией о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах, и в целом о состоянии банковских счетов.
В целях сокрытия своих преступных действий гражданка подделывала отчетную документацию для руководителей предприятий, а также создала юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем и директором в своем лице, для которого открыла банковские счета и осуществляла платежи по фиктивным договорным отношениям, то есть с фальсификацией назначений платежей.
Используя служебный компьютер и имея в своем распоряжении цифровые подписи руководства предприятий-клиентов осуществляла платежи страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды на свой индивидуальный лицевой счет, при этом регистрировала карточку работника с несуществующими, вымышленными данными, что бы работодатель не обнаружил необоснованное включение ее в состав работников.
Кроме того, обвиняемая, в целях придания правомерного вида владения денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, легализовала похищенные с банковских счетов деньги, совершив ряд финансовых операций.
В результате преступных действий ряду организаций был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.
В ноябре 2023 года в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в январе 2024 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 158, частью 2 статьи 174.1 УК РФ.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей
В результате противоправной деятельности было обналичено более 17 миллионов рублей.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у граждан
В результате преступных действий злоумышленник причинил ущерб на общую сумму 50 000 рублей.
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан
Клиенты, убежденные злоумышленницей, в том, что указанная информация является необходимой для получения потребительского кредита, сообщали работнику данный код.
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Черемхово работник администрации, исполнявшая обязанности главы муниципального образования, признана виновной в служебном подлоге
Собранные следственным отделом по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора специалисту администрации Лоховского муниципального образования Черемховского района. Она признана виновной в совершении преступления,
В Черемхове после масштабной реконструкции открылся мемориально-ландшафтный комплекс В«Память поколенийВ»
п»їОбъект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство проводилось в этом году. Итоги работ в рамках поездки в территорию оценили председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат ЗС Виктор
Житель Ангарска предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожительницы
Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
Школьники из Приангарья стали призерами седьмого сезона «Большой перемены»
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершился седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Заключительный этап объединил 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов страны. Шестеро школьников из Приангарья вошли в число призеров конкурса.
Два человека погибли на пожарах в минувшие сутки
В минувшие сутки в Приангарье было ликвидировано 15 пожаров: два – в многоквартирных, два – в частных, два – в садовых домах, три – в хозяйственных постройках, два – в нежилых строениях, на трансформаторной подстанции. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Библиотеку в селе Анга капитально отремонтировали к 80-летию учреждения
Библиотека села Анга Качугского района отметила свое 80-летие. Местных жителей и сотрудников учреждения с юбилеем поздравил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов. Он отметил, что в этом году учреждение вновь открылось после капитального ремонта. Ход работ
Добавить комментарий!