Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
22-10-2020, 16:10
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Игорь Кобзев поручил взять на особый контроль подготовку образовательных организаций Тулуна к новому учебному году
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в город Тулун проинспектировал образовательные организации. В первую очередь глава региона посетил те, на которых в ходе эксплуатации были выявлены замечания по строительству и оснащению.
Губернатор Иркутской области провел встречу с жителями Тулуна и района
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулун провел встречу с жителями города и района.
В Тулуне продолжается реконструкция стадиона «Шахтер»
В Тулуне продолжается реконструкция стадиона «Шахтер» детско-юношеской спортивной школы города.
Пожары в двух садоводствах Братска ликвидируют пожарные подразделения
Пожары в двух садоводствах Братска ликвидируют пожарные подразделения - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Поликлиника в микрорайоне Угольщиков города Тулуна начнёт приём пациентов с 15 мая
В микрорайоне Угольщиков города Тулуна 15 мая после капитального ремонта откроется поликлиника Тулунской городской больницы. Работы были проведены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом Губернатору Иркутской
Вахту Памяти у Вечного огня в Иркутске приняли новые команды школьников Приангарья
Первый сводный караул школьников Иркутской области – победителей первого областного конкурса часовых Поста № 1 «Памяти павших – достойны!» передал почетную Вахту Памяти следующим участникам. С 29 апреля по 3 мая на Пост № 1 у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» в областном центре заступили
Добавить комментарий!